第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2015-021
山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以通讯方式于2015年9月23日召开。公司董事会秘书处已于2015年9月10日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》。(详见公告2015-022)
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2015年9月23日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2015-022
山西西山煤电股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年9月23日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》。为满足山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”）经营需要，平安银行太原分行拟为临汾公司提供商业承兑汇票保证业务，敞口额度1亿元，期限1年，利率5.3%（基准利率上浮15%）。公司同意为临汾公司的此项贷款提供担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。
本次为临汾公司提供担保金额为1亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产158.5亿元的0.63%；截至2015年9月23日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为45.83亿元人民币，实际担保金额为4.87亿元，占公司2014年度经审计的净资产158.5亿元的3.07%。 公司无逾期担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山西临汾西山能源有限责任公司
法定代表人：杨彦群
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币19.4亿元人民币
所属行业：煤矿投资管理；
经营范围：新能源技术开发、投资管理；煤矿投资管理；矿山设施施工；矿用及电力器材生产；机电设备制造、修理；钢材、轧制和锻造产品、化工（含危险品）、建材（除木材）的销售；煤炭技术开发与服务；
注册号：140429100000969
与本公司关系：本公司持有其100%股权
2、临汾公司主要财务数据
截止2015年6月，临汾公司资产总计194284.58万元，负债总计5760.96万元，资产负债率2.97%，无银行借款，净资产188523.62万元。2014年临汾公司营业收入844.86万元，利润总额-2398.31万元，净利润-2398.31万元。银行评级为上中。
三、担保协议的主要内容
公司拟与平安银行太原分行签订《最高额保证担保合同》。
被担保的主债权本金数额：人民币1亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：临汾公司因经营需要，平安银行太原分行拟为临汾公司提供承兑汇票保证业务，敞口额度1亿元；因临汾公司是公司的全资子公司，公司同意为临汾公司的贷款提供担保。
2．董事会意见：本次担保主要是支持临汾公司的经营需要，保证该公司正常生产经营，公司董事会同意为该贷款提供担保。
3．本担保是公司为全资子公司提供担保。
4．本次担保尚需临汾公司提供反担保措施后实施。
五、独立董事意见
本次担保主要是支持临汾公司的经营需要，通过平安银行太原分行为临汾公司提供承兑汇票保证业务，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司提供担保；临汾公司财务状况良好，财务风险低，具有实际债务偿还能力。公司独立董事同意公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年9月23日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为45.83亿元人民币，实际担保金额为4.87亿元，占公司2014年度经审计的净资产158.5亿元的3.07%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2015年9月23日