证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－084

  山东江泉实业股份有限公司

  关于终止本次重大资产重组事项

  投资者说明会

  召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次说明会召开情况

  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于 2015年9月23日10：00 —11：00 在 上海证券交易所 e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司总经理查大兵先生、董事会秘书张谦先生、财务总监邓生宇先生、证券事务代表陈娟女士参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就关于终止本次重大资产重组事项的相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、投资者提问：几号复牌？

  公司回答：您好，按照上海证券交易所的有关规定，公司9月23日10:00-11:00召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会并披露投资者说明会召开情况后复牌。预计复牌时间为2015年9月24日。谢谢您的关注！

  2、投资者提问：香港哪家公司，请如实回答，股东有权知道。

  回答：您好，鉴于公司与交易对方未签订本次重大资产重组有关框架性协议，且交易对方为公众公司（香港主板上市公司），不便于披露交易对方具体名称。谢谢您的关注！

  3、投资者提问：请问公司有增持计划吗？谢谢。

  公司回答：您好，公司目前没有获得有关控股股东及其他股东增持公司股份的相关信息，如有此计划，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露。谢谢您的关注！

  4、投资者提问： 1.何时复盘?2.未来有没有新的重组目标?工作能否接续开展?3.本年是否有新经营项目投产扭转亏损局面?4.面对当前市场,公司能否增持股权?5.如果市场股票价格跌破公司收购价格,公司用何办法来保持股价稳定?

  江泉实业总经理查大兵先生回答： 1、您好，根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。承诺期满后是否重组需根据公司的实际情况及未来的机遇进行判断。在合法合规的情况下，公司不排除与有价值和成长潜力的项目合作方进行合作。 2、对于公司已研究决定停产的原有长期亏损的业务，公司将加快推进相关工作，减少亏损。 3、因股票价格受二级市场多种因素影响，故我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测。 谢谢您的关注！

  5、投资者提问：请问公司在未来将采取何种一系列措施来保持股价稳定？

  公司回答：您好，因股票价格受二级市场多种因素影响，故我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测。公司将根据市场情况的变化，在合法合规的情况下与公司股东方沟通协商，如有明确的方案，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露。谢谢您的关注。

  6、投资者提问：上次重组还未满6个月就进行了这次重组，请问公司怎么解释。

  回答：公司的上一次重组终止后，按照相关规定，公司承诺三个月（2015年3月9日-2015年6月9日）不筹划重大资产重组事项。

  7、投资者提问：兵总，你好！首先对宁波顺辰股权转让之后立即着手重组表示感谢，经过4个月的等待之后无疾而终非常痛惜，面对江泉连年亏损的现状，尤其是A股股灾之际，请问公司管理层未来1-3年之内有何战略构想？

  江泉实业总经理查大兵先生回答：您好，公司将积极推进转型升级，积极寻求新的发展机会，公司对公司未来的发展充满信心，希望用更好的业绩回报投资者。谢谢您的关注！

  8、投资者提问：公司目前的主营业务处于严重亏损状态，既然已经停产，为什么近期还要恢复生产加大亏损？且新的领导班子都不是这个行业，亏损加大后更不利于后继重组，请问公司高层是怎么考虑这个问题的？

  江泉实业总经理查大兵先生回答： 公司长期亏损的建筑陶瓷业务已关停并公告，本公司热电厂是公司主要利润来源，所以只有恢复生产，才能改善目前公司亏损状况。

  9、投资者提问：请问与上海爱申科技的重组事宜9.11才开始洽谈，十天左右又宣布重组失败，管理层是否应该有一个比较清晰的解释说明？

  回答： 您好，交易双方就本次交易的部分条款及交易细节的安排未能达成一致，在综合考虑公司自身经营发展及有效控制风险的情况下，公司认为本次重大资产重组的条件尚未成熟，继续推进将面临较大不确定性，基于维护公司利益及全体股东的权益，经审慎研究后，公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢您的关注！

  10、投资者提问： 上次重组公告显示3月9日公司承诺3月个不再重组。5月25日公司公告再次重组，中间未满3个月公司怎么解释。

  回答： 公司于2015年5月25日停牌公告的是原控股股东华盛江泉集团有限公司与宁波顺辰投资有限公司筹划的关于股权转让的重大事项，股权转让完成后，宁波顺辰投资有限公司开始筹划重大资产重组事项，公司于2015年6月18日正式进入资产重组停牌程序。

  11、投资者提问：公司未来有重组计划吗？

  回答：您好，根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。承诺期满后是否重组需根据公司的实际情况及未来的机遇进行判断。谢谢您的关注！

  12、投资者提问：那公司为什么不在股权转让之后复牌，让投资者有选择，这样停牌中发布公告，对投资者的不负责。

  回答： 您好，公司筹划本次重大资产重组是根据行业情况和公司自身实际情况审慎做出的，为了维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定向上海证券交易所申请了停牌程序。谢谢您的关注。

  13、投资者提问： 请问宁波顺辰公司对此次重组有哪些实质性举动？

  回答：您好，自公司股票停牌以来，公司严格按照相关规定积极推动本次资产重组的各项工作。公司控股股东与交易对方多次接触， 组织相关各方积极就本次重组标的所涉资产进行了深入调研，对重组方案进行了组织设计和沟通论证，与重组对方进行了反复磋商。谢谢您的关注！

  14、投资者提问： 查总，您好！请问在江泉实业停牌期间，国家有关部门曾要求上市公司五选一推送利好，请问你们后续会参照执行么？

  江泉实业总经理查大兵先生回答：公司将根据实际情况，考虑研究相关五选一的事项，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露。

  公司关于终止本次重大资产重组事项相关情况的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 “上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，在此表示衷心的感谢。

  山东江泉实业股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十四日

  证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－085

  山东江泉实业股份有限公司

  复牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年5月25日起停牌，并于2015年6月18日起进入重大资产重组程序。

  自公司进入重大资产重组程序以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项，由于交易规模较大，且涉及内地和香港两地上市相关法律法规，交易较为复杂，影响重组进度。公司于2015年9月初获悉：资产方基本明确不能在2015年9月中上旬与江泉实业签署“框架协议”，为此，公司拟放弃原项目并重新选定标的公司。

  2015 年 9 月11 日召开董事会审议并签订了《关于上海爱申科技发展股份有限公司股份转让的框架协议》，明确更换交易标的为上海爱申科技发展股份有限公司。交易双方就本次交易的部分条款及交易细节的安排未能达成一致，在综合考虑公司自身经营发展及有效控制风险的情况下，公司认为本次重大资产重组的条件尚未成熟，继续推进将面临较大不确定性，基于维护公司利益及全体股东的权益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。（详见公司《终止重大资产重组事项公告》,公告编号：临2015-082 ）。

  2015 年9月23日10:00—11:00，公司在上海证券交易所 e 互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。（详见《江泉实业关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》，公告编号：临 2015-084号）。

  按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年9月24日开市起复牌。

  公司董事会对本次资产重组终止及停牌期间给广大投资者带来的不便深表歉意。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山东江泉实业股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十四日