证券代码：６００６５０ ９００９１４ 证券简称：锦江投资 锦投Ｂ股 公告编号：２０１５－０２０

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  关于召开２０１５年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１５年９月２９日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年９月２９日 ９点３０分

召开地点：上海市虹桥路 ２４１９ 号龙柏饭店二楼莲花厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年９月２９日

至２０１５年９月２９日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		Ａ股股东	Ｂ股股东
非累积投票议案
１	关于公司独立董事津贴的议案	√	√
累积投票议案
２．００	关于选举董事的议案	应选董事（６）人
２．０１	选举邵晓明先生为公司第八届董事会董事	√	√
２．０２	选举马名驹先生为公司第八届董事会董事	√	√
２．０３	选举戎平涛先生为公司第八届董事会董事	√	√
２．０４	选举朱虔先生为公司第八届董事会董事	√	√
２．０５	选举袁辽骏先生为公司第八届董事会董事	√	√
２．０６	选举康鸣先生为公司第八届董事会董事	√	√
３．００	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（３）人
３．０１	选举段亚林先生为公司第八届董事会独立董事	√	√
３．０２	选举洪剑峭先生为公司第八届董事会独立董事	√	√
３．０３	选举夏雪女士为公司第八届董事会独立董事	√	√
４．００	关于选举监事的议案	应选监事（２）人
４．０１	选举王国兴先生为公司第八届监事会监事	√	√
４．０２	选举潘建畅先生为公司第八届监事会监事	√	√

１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见２０１５年８月２８日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司 ２０１５年第一次临时股东大会材料，将在会议召开前 ５ 个工作日在上海证券交易所网站披露。

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：２、３、４

４、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司Ａ股和Ｂ股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	６００６５０	锦江投资	２０１５／９／１８	－
Ｂ股	９００９１４	锦投Ｂ股	２０１５／９／２３	２０１５／９／１８

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另

需股东授权委托书和代理人本人身份证件）登记，法人股东代理人请持股东账户

卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登

记。

（二）登记时间：２０１５ 年 ９ 月 ２４ 日 上午 ９：００－－下午 ４：００。

（三）登记地址：上海市东诸安浜路 １６５ 弄 ２９ 号 ４ 楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）。咨询电话：０２１－５２３８３３１５。

（四） 出席会议的股东也可以书面通讯或传真方式进行登记，书面通讯（以收

到邮戳为准）或传真方式登记截止时间为 ２０１５ 年 ９月 ２４日。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。

（二）根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。

（三）会议联系方式

地址：上海市延安东路 １００ 号 ２８ 楼 邮政编码：２００００２

联系电话：０２１－６３２１８８００－－２０２ 传真：０２１－６３２１３１１９

联系部门：董事会秘书室

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

２０１５年９月２３日

附件１：授权委托书

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

上海锦江国际实业投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

附件１：授权委托书

授权委托书

上海锦江国际实业投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年９月２９日召开的贵公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
１	关于公司独立董事津贴的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
２．００	关于选举董事的议案
２．０１	选举邵晓明先生为公司第八届董事会董事
２．０２	选举马名驹先生为公司第八届董事会董事
２．０３	选举戎平涛先生为公司第八届董事会董事
２．０４	选举朱虔先生为公司第八届董事会董事
２．０５	选举袁辽骏先生为公司第八届董事会董事
２．０６	选举康鸣先生为公司第八届董事会董事
３．００	关于选举独立董事的议案
３．０１	选举段亚林先生为公司第八届董事会独立董事
３．０２	选举洪剑峭先生为公司第八届董事会独立董事
３．０３	选举夏雪女士为公司第八届董事会独立董事
４．００	关于选举监事的议案
４．０１	选举王国兴先生为公司第八届监事会监事
４．０２	选举潘建畅先生为公司第八届监事会监事

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
４．００	关于选举董事的议案	投票数
４．０１	例：陈××
４．０２	例：赵××
４．０３	例：蒋××
……	……
４．０６	例：宋××
５．００	关于选举独立董事的议案	投票数
５．０１	例：张××
５．０２	例：王××
５．０３	例：杨××
６．００	关于选举监事的议案	投票数
６．０１	例：李××
６．０２	例：陈××
６．０３	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。

该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
４．００	关于选举董事的议案	－	－	－	－
４．０１	例：陈××	５００	１００	１００
４．０２	例：赵××	０	１００	５０
４．０３	例：蒋××	０	１００	２００
……	……	…	…	…
４．０６	例：宋××	０	１００	５０