证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临067

  国旅联合股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月22日收到独立董事李裕国先生的辞职报告：李裕国先生因身体、年龄的因素，感觉已不适合经常参加公司经营状况的现场检查工作及出席各类例行会议。为确保上市公司独立董事能够切实履行相关职责，充分发挥上市公司独立董事的作用，李裕国先生向公司董事会提出辞去公司独立董事职务。

  李裕国先生辞职后，公司独立董事人数将低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李裕国先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，李裕国先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司对李裕国先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十四日