证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-024

  浙江栋梁新材股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年9月23日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开了第六届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于2015年9月18日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议经推举由陆勋伟先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  同意选举陆勋伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 8票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于增补陆勋伟先生为董事会战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的议案》

  同意增补陆勋伟先生为第六届董事会战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

  表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

  三、通过《关于聘任宋铁和先生为公司常务副总经理的议案》

  经公司董事会提名委员会建议，总经理陆勋伟提名，同意聘任宋铁和先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

  特此公告！

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  2015年9月24日

  附简历：

  陆勋伟，男，1980年生，硕士学历。中国籍、未有境外居留权，2005年12月毕业于英国伯明翰大学，先后取得电子通讯工程学士、电子电脑工程硕士学位。2006 年6月进入本公司工作至今，自2012年4月起任公司总经理，2009年5月担任公司董事至今。陆勋伟先生系公司实际控制人陆志宝先生的儿子，公司副总经理、董事会秘书袁嘉懿的丈夫，公司董事周军强先生的妻弟，其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。陆勋伟先生未持有本公司股票，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宋铁和，男，1962年生，大学本科学历，工程师。中国籍、未有境外居留权。历任陕西压延设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等职。1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。宋铁和先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票8,736,880股。宋铁和先生未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。