证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-048

  大唐国际发电股份有限公司

  关于公司执行董事、董事会秘书

  辞职的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到公司执行董事、董事会秘书周刚先生提交的书面辞职报告，周刚先生因个人原因，辞去公司执行董事及薪酬与考核委员会、提名委员会委员之职务，并同时辞去董事会秘书之职务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，周刚先生的上述辞任自2015年9月23日生效。周刚先生确认其与公司董事会并无不同意见，亦无任何需提请公司股东关注的事项。

  根据本公司章程规定，董事会由十五名董事组成。董事会将适时提出一名董事候选人提请股东大会批准。

  在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总经济师应学军先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会

  2015年9月23日