证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-73

物产中拓股份有限公司第五届董事会2015年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第四次临时会议于2015年9月23日以通讯方式召开，会议通知于2015年9月21日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于对控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司增资的议案》（具体内容详见2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-74公告）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》（具体内容详见2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-75公告）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于Art Garden Holdings Limited在2015年6月后已不再为公司股东，同时公司非公开发行62,326,867股A股股票也于2015年8月26日成功上市，因此，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款作如下修改：

1、第六条：“公司注册资本为人民币330,605,802元。”

现修改为“公司注册资本为人民币392,932,669元。”

2、第七条：“公司为外商投资股份有限公司（A股并购）”。

现修改为：“公司为永久存续的股份有限公司。”

3、第十九条：“公司股份总数为330,605,802股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为392,932，669股，均为普通股。”

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、审议《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提案》（具体内容详见2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-76公告）

董事会定于2015年10月9日召开公司2015年第三次临时股东大会。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对议案二发表了独立意见，议案一、议案二、议案三尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十四日

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-74

物产中拓股份有限公司关于对控股子公司

湖南中拓融资租赁有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）为促进控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司（以下简称“中拓租赁公司”）业务发展，增强其筹资能力，同时享受相关税收政策，拟与全资子公司SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.（中文名称：中冠国际）按出资比例向中拓租赁公司增资2000万美元，增资完成后，中拓租赁公司的注册资本将增至3000万美元。

本次增资事项已经公司第五届董事会2015年第四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

公司名称：SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.

注册资本：300万美元

经营范围：46900 General wholesale trade (including general importers and exporters)一般批发贸易(包括一般进口和出口贸易)；46620 Wholesale of metals and metal ores except general hardware (eg steel pipes)除一般硬件外的金属和金属矿石批发（如钢管）。

股东持股情况：中冠国际为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：湖南中拓融资租赁有限公司

法定代表人：桂青

成立日期：2015年5月12日

经营范围：融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车中介服务、汽车事务代理；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询、顾问；租赁财产的残值处置、维修及租后服务；从事机动车辆（不含小轿车）、二手车销售经营；经审批部门批准的其他业务。

本次增资资金来源：自有资金。

主要财务状况：中拓租赁公司成立于2015年5月12日，截至2015年6月30日，中拓租赁公司未经审计资产总额6,126.67万元，净资产为6,085.89万元；2015年1-6月实现营业收入 0万元，净利润-30.61万元。

增资前后股本结构变化情况：

股东姓名	增资前 认缴出资额/出资比例	增资后 认缴出资额/出资比例
物产中拓	750万美元/75%	2250万美元/75%
SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.	250万美元/25%	750万美元/25%

四、增资协议的主要内容

董事会审议通过后，公司拟与中冠国际签订增资协议，主要条款如下：

1、合约双方：

甲方：物产中拓股份有限公司

地址：长沙市芙蓉区五一大道235号湘域中央1栋401号

乙方：SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.

地址：新加坡安顺路10号凯联大厦19-01室(079903)

2、 甲、乙双方同意对中拓租赁公司增加注册资本2000万美元，由双方同比例增资，其中甲方增加出资1500万美元，乙方增加出资500万美元。

3、 增资完成后，甲、乙双方的出资额共为3,000万美元，为中拓租赁公司的注册资本。其中：甲方出资2250万美元，占75%；乙方出资750万美元，占25%。

4、本协议由各方或其授权代表签章后生效。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资的目的

中拓租赁公司注册资本增加后，其偿债能力增强，直接提升其在银行授信的评定等级和议价能力，自身的筹资能力大大增强，业务规模理论上可在原有基础上扩大1－2倍，同时能够享受相关税收政策，降低税负，节约成本，促进业务开展。

（二）存在的风险

根据公司法规定，法人主体以全部财产包括股东的认缴出资对其债务承担责任。中拓租赁公司注册资本从1000万美元增加到3000万美元，增加了公司的责任风险。

应对措施：为避免上述风险，将中拓租赁公司纳入公司制度管理体系，加强其内部业务管控，提高风险处置能力；加强团队的风险控制能力；建立完善的风险管控机制，以期有效防范风险的发生。

（三）对公司的影响

本次增资将有利于提升控股子公司中拓租赁公司的市场竞争力，长远来看将有助于促进公司盈利能力的提升。

六、备查文件

公司第五届董事会2015年第四次临时会议决议

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十四日

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-75

物产中拓股份有限公司关于使用闲置

自有资金进行低风险投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）为合理利用资金周转中产生的阶段性闲置自有资金，最大限度提高公司的资金使用效率，增加收益，在保证日常运营资金需求和有效控制风险的基础上，公司于2015年9月23日召开第五届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》，董事会同意授权管理层使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金进行低风险投资理财，该交易事项不构成关联交易。

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司及分子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

公司以资金周转中产生的阶段性闲置自有资金作为购买低风险投资理财产品的资金来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及投资理财产品的市场状况，择机购买。

3、投资额度

本次使用闲置自有资金购买低风险投资理财产品的金额不超过3亿元人民币（含3亿元），在不超过前述额度内，资金可滚动使用。

4、投资品种

①委托理财产品（含银行理财产品、信托产品等）；

②债券投资、货币市场基金投资。

上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

5、投资期限

本次授权投资期限为股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权，并授权公司董事长在上述额度内签署相关合同协议。公司资金运营部为投资理财产品业务的具体经办部门。

7、审批程序

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司将根据购买投资理财产品的实际收益情况定期披露相关信息。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险情况

尽管公司投资理财产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资理财受到市场波动影响的风险。

2、采取的风险控制措施

①委托理财业务公司仅选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，投资品种为安全性高、流动性好的产品，并与受托方签订书面合同，明确权利义务及法律责任等，且必须提供相应担保。

货币市场基金属于流动性好、收益较同期存款高的“准货币”；债券投资选择风险小、收益相对较高、并具有较高流动性的债券，主要包括银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、企业债和公司债的发行主体信用等级原则上应不低于A+。

②公司管理层根据自有资金状况和理财产品的市场情况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买事项，并分析和跟踪理财产品的资金投向、项目进展情况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

③公司风控审计与安全法务部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查、评估。

④公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品购买以及相应的收益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司购买投资理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金，在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司经营运作和正常支付造成影响，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合股东整体利益。

2、公司购买的投资理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财产品购买的审批和执行程序，确保投资理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全以及相关交易条款公平合理。

四、监事会意见

监事会认为，目前公司经营良好，财务状况稳健，在不影响日常经营且有效控制风险的基础上，公司使用闲置自有资金购买低风险投资理财产品，能够有效提高资金使用效率和收益，不会影响公司资金的正常运营和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为，相关审批决策程序合法、合规，我们同意公司利用闲置自有资金进行低风险投资理财。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财事项符合我国相关法律法规的规定，审批、表决程序合法、有效，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加公司投资收益，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会授权公司管理层使用不超过3亿元闲置自有资金进行低风险投资理财。

六、保荐机构意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为公司非公开发行A股股票的保荐机构，认为该事项已经公司第五届董事会2015年第四次临时会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用部分闲置自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障生产经营所需资金和保证自有资金安全及充分估计自身投资能力的前提下，运用自有资金投资较低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。本保荐机构对公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会2015年第四次临时会议决议；

2、监事会意见；

3、独立董事意见；

4、保荐机构意见。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十四日

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-76

物产中拓股份有限公司关于召开

2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会2015年第四次临时会议审议通过，决定召开公司2015年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议

1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室；

2、会议时间：2015年10月9日（周五）下午14：30。

（五）网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年10月9日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

(2)互联网投票系统投票时间为：2015年10月8日下午15：00 至2015年10月9日下午15：00 之间的任意时间。

(六) 股权登记日：2015年9月29日(周二)

(七) 出席对象：

1、截至2015年9月29日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司2015年度为客户提供担保的议案》（具体内容详见2015年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-66公告）；

2、审议《关于对控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司增资的议案》（具体内容详见2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-74公告）；

3、审议《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》（具体内容详见2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-75公告）

4、审议《关于修改公司章程的议案》（具体内容详见2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-73公告）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2015年10月8日

上午8:30时 ——11:30时；

下午14:00时 ——17:30时。

3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，投票程序如下：

（一） 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1. 股东投票代码：360906；投票简称：中拓投票

2. 投票时间：2015年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。进行投票时，买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司2015年度为客户提供担保的议案	1.00
议案2	关于对控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司增资的议案	2.00
议案3	关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案	3.00
议案4	关于修改公司章程的议案	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

4. 投票举例：

股权登记日持有“物产中拓”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360906	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“物产中拓”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360906	买入	100.00元	1股

（二） 通过互联网投票系统参加的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2015 年10 月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程如下：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

1、投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络有效投票为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

（一）本次会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼物产中拓422室

邮政编码：410011

联系电话：0731-84588392，84588395

联系传真：0731-84588490

联 系 人：刘 静，李 奇

（二）会议期及费用

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十四日

附件：

授 权 委 托 书

致：物产中拓股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)
1	关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司2015年度为客户提供担保的议案
2	关于对控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司增资的议案
3	关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案
4	关于修改公司章程的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2015年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：