证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2015－052

  上海爱建集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上级工作安排，因对上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年6月30日起停牌。自2015年8月25日起，进入重大资产重组程序，预计停牌不超过一个月。期间，公司就重大事项、主要股东拟协议转让其所持公司股份、重大资产重组等事项发布了相关公告（公告编号：临2015-026至临2015-031、临2015-033、临2015-035、临2015-036、临2015-038、临2015-039、临2015-044至临2015-046、临2015-049至临2015-051）。

  目前，本公司获悉，该事项涉及股权转让、主要股东变更、非公开发行股份购买资产等。

  该事项股权出让方案已确定。本公司主要股东上海国际集团有限公司根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号）的有关规定，拟以公开征集受让方的方式协议转让其所直接持有的本公司A股101,819,098股股份，占本公司总股本的7.08%。该协议转让股份事宜已经上海市国有资产监督管理委员会同意，并于2015年8月29日起公开征集受让方。经公开征集和综合评审，上海国际集团有限公司已选定上海均瑶（集团）有限公司为协议转让其所持公司股份之预受让方，双方尚需签署股份转让协议等法律文件，且本次股份转让事宜尚须经相关审批部门审批同意后方可实施，最终结果尚存在不确定性（详见公司临2015-051公告）。

  停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。具体情况如下：

  一、重组框架介绍

  （一）主要交易对方

  主要交易对方初步考虑为拥有标的资产的第三方。

  （二）交易方式

  本次交易方式初步拟定为发行股份购买资产。

  （三）标的资产情况

  本次交易的标的资产范围初步确定为食品营销领域。

  二、本次重大资产重组的工作进展情况

  截至目前，本公司获悉，本次非公开发行股份购买资产方案已初步拟订，具体方案仍在筹划中，有关各方正在对拟置入资产进行判别和初步测算。本公司将按照相关规定，协助相关部门和中介机构开展方案确定、审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

  停牌期间，公司严格按照相关监管规定，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；同时，提醒有关信息披露义务人，及时履行信息披露义务。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  因本次非公开发行股份购买资产的具体方案尚未确定，有关各方仍在进行进一步的研究和论证，存在不确定性，因此无法按原定计划复牌。

  四、申请继续停牌时间

  预计继续停牌时间不超过1个月。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  公司提醒投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

  特此公告。

  上海爱建集团股份有限公司

  2015年9月25日