第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-058
双钱集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2015年9月11日发出通知，2015年9月23日在华园（上海市万航渡路540号）会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘训峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
公司对章程部分条款进行修改，具体内容如下：
1、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币889,467,722元。
现修改为：公司的注册资本为人民币1,830,252,707元。
2、章程第十二条原为：公司的经营宗旨：建设具有国际先进水平的以轮胎橡胶工业为主体的大型集团公司。
现修改为：公司的经营宗旨：建设具有国际竞争力和影响力的化工企业集团。
3、章程第十三条原为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝。
现修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：化工产品（危险化学品按许可证许可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝；销售自产产品。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（以上各项以政府登记机关核定为准）
4、章程第十九条原为：公司股份总数为889,467，722股，公司的股本结构为：普通股889,467，722股。
现修改为：公司股份总数为 1,830,252,707股，公司的股本结构为：普通股 1,830,252,707股。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：临2015-059）。
1、公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊集团化工实业有限公司、上海华谊集团企业发展有限公司及其子公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊涂料有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华向橡胶制品有限公司、上海华谊集团房地产有限公司及其子公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海中远化工有限公司及其子公司、上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海大可染料有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校及其控股单位、上海市化工环境保护监测站、上海信息技术学校、上海华谊（集团）化工联社及其子公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生回避了表决。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、公司与关联方上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王文浩先生回避了表决。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、公司与关联方上海巴斯夫聚氨酯有限公司、上海联恒异氰酸酯有限公司发生的日常关联交易事项。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于公司对外提供担保额度的议案》。
根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，公司为进一步规范对外担保行为，有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司拟在2015年8月1日至2016年6月30日给予相关子公司提供总额度274,366.74万元担保，即在担保总额内有效，内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资。（详见附件一）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于调整经营层决策权限的议案》。
公司发行的新增股份于2015年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。标的公司注入上市公司后，为了进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平和决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、规章以及公司章程的规定，公司董事会将结合公司目前的实际情况，拟调整对经营层决策权限的授权。公司董事会拟授权公司经营层对不超出人民币3亿元的资产购买、出售、租入租出、投资、抵押、质押等事项进行决策；授权公司经营层对年度总额在应收款项余额5%以内的坏账核销进行决策。其中涉及关联交易事项按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于授权经营层修订内控体系的议案》。
本次重组后上市公司的经营范围、组织架构和管理流程发生了重大变化，为了进一步保证上市公司运营管理的合规性，加强内部控制和风险管理、提高运营效率，完善制度和流程管理，建立权责分明、相互制约、相互监督的管理原则，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。根据《企业内部控制基本规范》、《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，公司董事会拟授权经营层修订现有内控体系。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《关于公司折旧政策情况说明的议案》。
公司发行的新增股份已于2015年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
上市公司之前的固定资产折旧政策，是采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。考虑到控股子公司上海制皂（集团）有限公司（以下简称“制皂集团”）行业固定资产的特性，确定了与其相适应的折旧政策。为此，公司现有以下二种固定资产折旧政策：
1、除制皂集团及其所属子公司之外的公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
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2、制皂集团及其所属子公司的各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
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注入上市公司的7家标的公司的固定资产折旧方法按照上述政策执行，对报表没有影响。为理顺上市公司现有的固定资产折旧政策，公司拟将上述政策合并如下：
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该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、审议通过了《关于召集召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体事宜详见关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知（临时公告编号：临2015-061）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
以上第一、二、三项议题需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十三日
附件一：
2015年8月1日至2016年6月30日公司对外担保额度情况表
(合并范围)
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证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-059
双钱集团股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告的相关内容，公司发行的新增股份已于2015年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。标的公司注入上市公司后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定对公司日常关联交易履行相应的审批程序。本次公司日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响
一、预计2015年度日常关联交易的基本情况
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1、基本情况
（1） 上海华谊（集团）公司
法人代表：刘训峰；注册资本：人民币328,108万元；住所：上海市化学工业区联合路100号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。持有本公司65.99%的股份。
（2）上海华谊工程有限公司及其子公司
法人代表：胡国伟；注册资本：人民币16200.0万元；住所：上海市闵行区龙吴路4299弄44号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（3）上海华谊涂料有限公司
法人代表：杨红妹；注册资本：人民币20000.0万元；住所：上海市金山区金山卫镇老卫清路1089号1幢1143室；经营范围：水性涂料，树脂（除危险化学品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 上海华谊（集团）公司持股100%。
（4）上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司
法人代表：季金华；注册资本：人民币1000.0万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、２－乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股90%、中国石化集团资产经营管理有限公司持股10%。
（5）上海吴泾化工有限公司及其子公司
法人代表：黄德亨；注册资本：人民币122510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化肥销售,化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股94.86%、中国东方资产管理公司持股5.14%。
（6）上海氯碱化工股份有限公司及其子公司
法人代表：黄岱列；注册资本：人民币115639.9976万元；住所：上海市闵行区龙吴路4747、4800号；经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股50.29%,流通股A14.55%、流通股B35.16%。
（7）上海华谊集团企业发展有限公司及其子公司
法人代表：蒋国平；注册资本：人民币5964.0万元；住所：上海市虹口区武进路440号一层；经营范围：投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（8）上海三爱思试剂有限公司
法人代表：董怡平；注册资本：人民币650.0万元；住所：杨浦区军工路2588号；经营范围：化学试剂，精细化工，化工原料，包装材料生产；化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（9）上海华谊集团装备工程有限公司
法人代表：李鹤荣；注册资本：人民币9000.0万元；住所：上海市奉贤区苍工路1188号；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装，仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售，机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（10）上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司
法人代表：金健；注册资本：人民币38195.0571万元；住所：上海市龙吴路4411号；经营范围：有机氟材料及其制品，化工产品，上述产品所需的原辅材料及设备，在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修，有机氟材料分析测试，委托试制，储运，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股31.53%，流通股68.47%。
（11）中共上海华谊（集团）公司委员会党校及其控股单位
法人代表：秦健；开办资金：人民币232万元；住所：上海市漕溪路165号；宗旨和业务范围：培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部，并为提高业务素质服务。主办单位上海华谊（集团）公司。
（12）上海华谊集团化工实业有限公司
法人代表：王锦淮；注册资本：人民币10121.4554万元；住所：上海市浦东新区杨新路61号2006－2008室；经营范围：实业投资，房地产开发、经营，国内贸易（除专项规定），咨询、服务，物业管理，仓储，金属材料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（13）上海市化工环境保护监测站
法人代表：方明；开办资金：人民币1076万元；住所：上海市东诸安浜路165弄35号；宗旨和业务范围：承担环境、生产厂的废水、大气和噪声的监测；三废治理、科研及咨询服务。主办单位上海华谊（集团）公司。
（14）上海大可染料有限公司
法人代表：章建新；注册资本：人民币850.0万元；住所：上海市普陀区真南路1670号；经营范围：生产经营染料，染料中间体；销售：化工原料（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海染料有限公司持股82.35%、上海华谊集团企业发展有限公司持股17.65%。
（15）上海巴斯夫聚氨酯有限公司
法人代表：黄德亨；注册资本：人民币167344.0万元；住所：上海市上海化学工业区；经营范围：生产MDI及MDI预聚物、硝酸、DNT和TDI及相关产品，销售此等产品及由上海联恒异氰酸酯有限公司卖给公司的富余的硝基苯和苯胺以及向其他企业提供相关的技术服务和基础设施及公用设施服务（如水、蒸汽服务等）从事与上述产品同类的商品（特定商品除外）的进出口，批发，佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。巴斯夫异氰酸酯中国投资有限公司持股60%，巴斯夫（中国）有限公司持股10%，上海华谊（集团）公司持股16%，中国石化集团资产经营管理有限公司持股14%。
（16）上海华向橡胶制品有限公司
法人代表：方以伟；注册资本：人民币1350.0万元；住所：上海市青浦区诸陆西路2883号；经营范围：生产、加工和销售橡胶制品、胶管、工程橡胶、医用橡胶、塑胶制品、化工原材料（除危险品）及相关技术咨询，经营本企业自产产品和技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，自有房屋租赁，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（17）上海华谊集团财务有限责任公司
法人代表：刘训峰；注册资本：人民币60,000万元；住所：上海浦东南路1271号15楼；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股70%、本公司持股10%、上海氯碱化工股份有限公司10%、上海三爱富新材料股份有限公司10%。
（18）上海华谊集团房地产有限公司及其子公司
法人代表：王锦淮；注册资本：人民币46680.0万元；住所：浦东新区杨新路61号2209－2211室；经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务，室内装潢，建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（19）上海华谊聚合物有限公司
法人代表：何扣宝；注册资本：人民币16422.0万元；住所：上海市化学工业区目华路201号706室；经营范围：生产本体聚合ABS树脂，销售自产产品，化工产品领域的技术咨询及技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，仓储。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（20）上海华谊贸易有限公司
法人代表：杨大年；注册资本：人民币5000.0万元；住所：上海市浦东新区浦东南路1271－1289号；经营范围：从事货物及技术的进出口业务，石油制品（除成品油）、润滑油、化学防腐材料、矿产品（除专控）、钢材及其制品、有色金属及其制品、机械设备、建筑装潢材料、日用化学品、电子仪器、电器设备、家用电器、汽车零配件、电子计算机及其配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金、日用百货、照相及光学器材、纺织品及其制品、服装服饰、皮革及其制品、工艺美术品、木材及其制品、食用农产品、燃料油（除危险品）、建材的销售，商务信息咨询（除经纪），化肥经营、煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
（21）上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司
法人代表：陈建明；注册资本：人民币26382.4398万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：普通道路货物运输，货物专用运输（集装箱A），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原（集团）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。
（22）上海联恒异氰酸酯有限公司
法人代表：罗新富；注册资本：人民币197667.7万元；住所：上海市上海化学工业区；经营范围：生产和销售苯胺、硝基苯、粗MDI和相关产品，以及向上海亨斯迈聚氨酯有限公司和上海巴斯夫聚氨酯有限公司提供相关的技术服务和基础设施及公用设施服务（如水、蒸汽服务等）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。巴斯夫亨斯迈上海异氰酸酯投资有限公司持股70%，上海氯碱化工股份有限公司持股15%，上海华谊（集团）公司持股8%，中国石化集团资产经营管理有限公司持股7%。
（23）上海华谊（集团）化工联社及其子公司
法人代表：周卫钢；注册资本：人民币596万元；住所：上海市宝山区长江西路1180号402-11；经营范围：对上海华谊（集团）公司化工系统范围内集体企业资产管理和生产经营、实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。主管单位上海华谊（集团）公司。
（24）上海信息技术学校
法人代表：邬宪伟；开办资金：人民币3638万元；住所：真南路1008号；宗旨和业务范围：培养中等专业技术人才。主办单位上海华谊（集团）公司。
（25）上海中远化工有限公司及其子公司
法人代表：王锦淮；注册资本：人民币43278.48万元；住所：宝山区长江西路1001号；经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工设备、备品备件、包装材料、建筑材料、电器仪表、有色金属销售；在化工生产领域内从事技术咨询；装卸服务；仓储（除危险品及专项规定）；企业管理；物业管理；投资管理；房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。
2、关联方与公司的关联关系
上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；上海华谊工程有限公司、上海华谊涂料有限公司、上海华谊集团企业发展有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊集团化工实业有限公司、上海华向橡胶制品有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海中远化工有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊丙烯酸有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司系公司控股股东的控股子公司；上海大可染料有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；上海巴斯夫聚氨酯有限公司、上海联恒异氰酸酯有限公司系公司控股股东参股的公司。中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海市化工环境保护监测站、上海信息技术学校系公司控股股东主办的事业单位。上海华谊（集团）化工联社系公司控股股东主管的集体所有制企业。
3、履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
4、与上述关联人进行的各类日常关联交易总额 单位（万元）
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二、定价政策及定价依据
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
四、审议程序
1、公司八届十三次董事会将审议上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊集团化工实业有限公司、上海华谊集团企业发展有限公司及其子公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊涂料有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华向橡胶制品有限公司、上海华谊集团房地产有限公司及其子公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海中远化工有限公司及其子公司、上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海大可染料有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校及其控股单位、上海市化工环境保护监测站、上海信息技术学校、上海华谊（集团）化工联社及其子公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生回避了表决。公司与关联方上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王文浩先生回避了表决。
2、独立董事的独立意见：独立董事沈启棠、王锦山、张逸民先生认为上述关联交易定价合理、公允，是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
五、协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。
六、备查文件
1、公司八届十三次董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、与日常关联交易相关的其他文件。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十三日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-060
双钱集团股份有限公司独立董事
对八届十三次董事会相关事项发表独立意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、双钱集团股份有限公司独立董事关于公司八届十三次董事会审议的关联交易事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司八届十三次董事会审议的关联交易事项发表如下意见：
一是董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
二是上述关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响。同时，上述关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
该议案经过我们审核，同意公司八届十三次董事会审议的关于公司日常关联交易议案。
二、双钱集团股份有限公司独立董事关于公司八届十三次董事会审议的对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会、中国银监会联合发布的证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《章程》等法律、法规及相关规定，对本次董事会审议的对外担保事项进行了必要的核查。
我们认为：公司信息披露充分完整，对外担保的表决程序符合上述法律、法规及相关规定。本次董事会审议公司对外担保额度为274,366.74万元，加上公司七届二十二次董事会和2013年度股东大会审议通过的对外担保额度181,700万元，公司合计对外担保总额度为456,066.74万元，占2014年经审计的（标的公司资产注入模拟合并报表）归属于母公司所有者权益（11,765,813,733.52元）的比例为38.76%。
作为独立董事，今后我们将督促董事会和公司经营班子严格按照相关法律、法规及规定规范公司担保行为，充分披露担保信息，严格控制担保比例，有效防范担保风险。
三、双钱集团股份有限公司独立董事关于公司八届十三次董事会审议公司折旧政策情况说明发表的独立意见
作为公司独立董事，我们根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，现就公司八届十三次董事会审议的关于公司折旧政策情况说明的议案发表如下意见：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金标的公司折旧政策的说明》，我们认为：一是标的公司注入上市公司后，财务报表已按照上市公司的会计政策和会计估计重新计算累计折旧和计提折旧，符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》中关于合并范围内母子采用统一会计政策的相关规定，对上市公司财务报表没有影响。二是决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。三是采用统一会计政策符合公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案经过我们审核，同意公司八届十三次董事会审议的关于公司折旧政策情况说明的议案。
独立董事：沈启棠、王锦山、张逸民
二○一五年九月二十三日
证券代码：600623 证券简称：双钱股份 公告编号：2015-061
900909 双钱B股
双钱集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年10月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月15日9点 30分
召开地点：上海市吴淞路308号五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月15日
至2015年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告已于2015年9月25日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年10月9日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2015年10月9日（星期五）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。
六、其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市吴淞路290号邮编：200080
电话：021-23537029、23537034 传真：021-23537032
特此公告。
双钱集团股份有限公司董事会
2015年9月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
双钱集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。