2015年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2015-072
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事赵令欢先生、独立董事俞妙根先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：赵晓红、王宁远
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2015年9月25日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2015-073
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2015年9月24日在上海广场假日酒店召开,出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100％。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
1、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举俞敏亮先生为公司第八届董事会董事长，选举郭丽娟女士为公司第八届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、 《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、董事卢正刚先生为审计委员会委员，由谢荣兴先生担任主任委员。
董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、独立董事张伏波先生、董事赵令欢先生、董事陈礼明先生为薪酬与考核委员会委员，由张伏波先生担任主任委员，由赵令欢先生担任联席主任委员。
审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》
根据公司实际工作需要，董事会现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关章节做出如下修改：
原细则第二章第三条“委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。”
现修改为“委员会应由五名董事组成，其中独立董事占多数。”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于授权公司经营管理团队对外投资权限的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2015-074
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年9月24日在上海广场假日酒店召开，全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了选举王国兴先生为公司第八届监事会监事会主席的议案。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会
2015年9月25日