股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-038

  百大集团股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年9月23日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2015年9月24日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了《关于与浙江省肿瘤医院签订<浙江西子国际医疗中心合作协议>的议案》。详见与本公告同时披露的编号为2015-039号临时公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十五日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-039

  百大集团股份有限公司

  关于与浙江省肿瘤医院签订

  《浙江西子国际医疗中心合作协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年9月24日，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省肿瘤医院（以下简称“省肿瘤医院”）在杭州签订了《浙江西子国际医疗中心合作协议》（以下简称“《合作协议》”），现将有关情况公告如下：

  一、合作背景

  公司于2015年4月7日取得杭州市卫生和计划生育委员会核发的设置医疗机构批准书，同意公司设置名称为浙江西子国际医疗中心的医疗机构。

  为积极推进浙江西子国际医疗中心（以下简称“医疗中心”）的筹建，公司与浙江省肿瘤医院就医疗中心关于合作原则、合作模式、合作期限、管理架构事宜达成相关合作协议，充分发挥各自资源优势，实现强强联合，提供肿瘤筛查、诊断、治疗、康复等全流程服务，拟将医疗中心建设成为国际领先的精准肿瘤治疗中心。

  二、合作方概述

  浙江省肿瘤医院是浙江省规模最大的三级甲等肿瘤专科医院，是全省肿瘤医疗、预防、教学、科研、信息指导中心，拥有床位1500张。医院肿瘤临床专科设置齐全，将手术、放疗、化疗、介入、核素、免疫、基因生物、中医中药等诊治技术以及多学科综合治疗方法科学合理运用于临床，技术优势著称于省内外。

  三、合作协议主要内容

  1、合作原则

  （1）积极探索公立医院和社会资本联合办医的模式，构建现代医院法人治理结构。

  （2）双方同意就医疗中心规划、建设、运营在品牌、技术、团队、管理等各方面展开全面合作，医疗中心挂牌使用“浙江省肿瘤医院国际医疗中心”。

  （3）浙江省肿瘤医院负责协助医疗中心完成筹建及相应等级评审,并负责医疗中心的学科建设和学科带头人培养。同时在学科建设、科研成果推广与转化方面与医疗中心建立共享机制，不断提升医疗中心在肿瘤领域的自主学术地位和学科影响力。

  （4）浙江省肿瘤医院负责医疗中心的合理定位、细化规划及其与原有院区的业务分工协同，将医疗中心纳入其一体化管理范围，实行医疗数据和医疗信息系统的互连互通，最大限度地将医疗数据、信息、诊疗流程、应用和医护人员有机集成，将医疗中心作为医师多点执业结对医院，建立双向转诊机制。

  （5）医疗中心将建立现代医院法人治理结构，下设董事会、监事会，由董事会任命院长、财务总监等高级管理人员。

  （6）公司负责出资设立浙江西子国际医疗中心有限公司，负责筹建和运营期间的资金投入。

  2、合作模式

  根据现有条件，双方确定以委托管理的方式进行合作；合作期内，在符合国家相应政策法规前提下，双方启动关于医疗中心的股权合作谈判及签约事宜，具体条款双方另行友好协商。

  3、合作期限

  合作期限为7年，其中筹备期暂定为2年，营业期（含试营业期）为5年，自《合作协议》签订生效之日起算。如实际筹备期有调整，合作期限作相应调整，营业期自筹备期结束次日起算5年。《合作协议》到期前6个月，经双方协商一致，可延长合作期限。

  4、管理架构

  医疗中心享有独立法人地位，实行董事会领导下的院长负责制。建立由董事会、监事会和医院管理层三部分组成的现代医院法人治理结构，明确医院决策权、监督权和经营权的分配与制衡。

  董事会为医疗中心决策机构，成员7人，其中由省肿瘤医院推荐2名董事、公司委派5名董事。监事会为医疗中心监督机构，设监事长1名，监事若干名，由双方各委托代表组成。医疗中心管理层为医疗中心运营和经营管理的执行机构，省肿瘤医院负责推荐院长人选，公司负责推荐财务总监人选。

  5、双方的权利及义务

  在筹建期间，省肿瘤医院负责组织完成医疗中心定位、分期规划、推荐核心管理团队成立筹建小组、组织医疗中心筹建工作；协助医疗中心招聘培训医护、医技及管理人员等相关工作。公司负责成立浙江西子国际医疗中心有限公司；积极办理各种行政审批手续及相关部门的协调；负责医疗中心筹建所需资金、医护、医技及管理人员招聘及工资等。

  在运营期间，省肿瘤医院负责医疗中心各部门和科室的设立并委派骨干；负责为医疗中心引进相关学科带头人及学科骨干；负责努力提升已开放床位的年度使用率等。公司支持和保障医疗中心开展医疗活动、公共卫生、基本医疗服务以及开展医学科研等活动所需的场所、设施和运营资金等。

  6、费用及支付方式

  省肿瘤医院委派到医疗中心的全职人员工资及相关费用，由医疗中心承担，其委派到医疗中心的兼职人员工资及相关费用，由医疗中心比照多点执业相关规定承担。另外，医疗中心向省肿瘤医院支付委托管理费，委托管理费按营业收入的比例分段进行计算；团队奖励费的金额应按照每个经营年度税前利润的一定比例另行计算；运营期内人员工资按月支付，委托管理费和团队奖励费按年结算。

  7、协议生效条件

  《合作协议》经双方签字盖章后生效。

  四、存在的风险及对上市公司的影响

  1、存在的风险

  此次合作项目的股权架构、投资金额等尚需进一步商讨确定，医疗中心在筹备期受到国家政策、市场条件及审批流程与手续等多方面影响，因此尚存在一定的不确定性。

  2、对上市公司的影响

  公司确立了医疗健康服务为新业务发展方向，同意设立医疗产业投资子公司，并取得浙江西子国际医疗中心的设置批准书。

  为促进公司新业务的发展，推进医疗中心的筹建，公司通过与浙江省肿瘤医院进行合作，充分发挥各自特长及优势，将医疗中心打造成为国际领先的精准肿瘤治疗中心。本次合作是公司投资医疗产业新业务的起点，为公司医疗健康服务业发展迈出坚实的一步。

  五、其他

  1、公司于2015年9月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于与浙江省肿瘤医院签订<浙江西子国际医疗中心合作协议>的议案》。董事会同意授权公司经营层与浙江省肿瘤医院签订关于浙江西子国际医疗中心合作协议的具体条款和内容。

  2、本次合作事项无需提交股东大会再审议。

  3、本次合作事项不构成关联交易。

  4、公司将关注医疗中心的进展情况，及时做好后续信息披露。

  六、备查文件

  1、百大集团股份有限公司第八届董事会第十六次董事会决议；

  2、《浙江西子国际医疗中心合作协议》。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十五日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-040

  百大集团股份有限公司复牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）因签订重大合作协议，于2015年9月23日发布了《停牌公告》（公告编号：临2015-037），公司股票自2015年9月23日起停牌不超过3个交易日，最迟于2015年9月28日复牌。

  2015年9月24日，公司与浙江省肿瘤医院签订了《浙江西子国际医疗中心合作协议》。详见与本公告同时披露的编号为2015-039号临时公告。

  根据相关规定，经申请，公司股票将于2015年9月25日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十五日