第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-091
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第五次会议通知已于2015年9月18日以电子邮件方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2015年9月24日上午10点在北京民族饭店十一层会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长张润钢先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参会董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于投资设立北京首旅酒店电商信息技术有限公司的议案》。
本项议案具体内容详见公司公告临2015-092号。
2、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于投资设立北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司的议案》。
本项议案具体内容详见公司公告临2015-093号。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-092
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于投资设立
北京首旅酒店电商信息技术有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：北京首旅酒店电商信息技术有限公司
●投资金额：500万元
●风险提示：该公司相关运营业务如未达到预期目标，可能公司整体产生运营的亏损。
一、投资概述
1、投资设立注册公司名称：北京首旅酒店电商信息技术有限公司(以下简称“首旅电商”)，公司名称最终以工商注册为准。
2 、出资方式、出资额：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“首旅酒店”或“首旅酒店集团”）出资现金500万元成立北京首旅酒店电商信息技术有限公司，占首旅电商注册资本的100%。
3、注册地点：北京市
二、投资标的基本情况
首旅电商未来主要的业务
1、由“首旅电商”统一组织各成员酒店在天猫平台上开设旗舰店，营销、预订等；
2、由“首旅电商”协调合作伙伴为酒店提供PMS系统的安装、培训、升级以及维护等相关服务；
3、由“首旅电商”为“首旅汇”会员计算积分，并收取和支配会员管理费。
4、“首旅电商”与合作单位推出针对成员酒店的“首旅汇”专属会员频道。
5、首旅酒店集团预订官网由“首旅电商”运营，并开通在线实时预订功能建立线上营销平台。客人通过中央预订系统进行酒店客房预订、实施在线或线下结算。
三、对外投资对上市公司的影响
“首旅电商”设立后，围绕“首旅汇”增加首旅酒店集团成员酒店预订流量、节约酒店运营成本。首旅电商作为运作平台来承接首旅酒店集团的线上业务，将促进首旅酒店集团全力开发线上业务，通过中央预订系统、“首旅汇”忠诚客计划等有机运作实现多品牌战略下的客源共享，提升首旅酒店集团核心竞争实力。
四、对外投资风险分析
首旅电商相关运营业务如未达到预期目标，可能公司整体产生运营的亏损。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年9月25日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-093
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于投资设立
北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司
●投资金额：总投资5,000万元，首旅酒店投资1,750万元，占总股本的35%。
●风险提示：首旅寒舍运营业务开展初期具有一定的不确定性，可能导致未来业务发展规模不能达到预期目标，存在无法实现初期预计对该项投资盈利的风险。
一、投资概述
1、投资设立注册公司名称：北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司(以下简称“首旅寒舍”)，公司名称最终以工商注册为准。
2 、出资方式、出资额：
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“首旅酒店”或“首旅酒店集团”）出资现金1,750万元，占首旅寒舍注册资本的35%。
3、其他投资方概述：
（1）它山堰文化旅游发展有限公司
注册资本：壹亿元整
注册地址：宁波市鄞州区鄞江镇四明东路250号
法定代表人：纪云飞
成立日期：2015年5月21日
经营业务：旅游景区管理；旅游项目投资、规划、开发；旅游产品营销策划；文化、体育、娱乐项目投资与开发；旅游观光咨询服务。
（2）北京趣拿软件科技有限公司
注册资本：美元10000万元
注册地址：北京市海淀区苏州街29号院8号楼维亚大厦17楼1701-1707，1710-1720室
法定代表人：韦方
成立日期：2006年10月10日
经营业务：研究、开发计算机软件、网络技术、网站技术、多媒体技术；系统集成；生产计算机软件；销售自产产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务。
（3）山里寒舍（北京）旅游投资管理有限公司
注册资本：9999万元
注册地址：北京市密云县北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223室-210
法定代表人：殷文欢
成立日期：2014年3月13日
经营业务：室内装饰工程设计；风景园林工程设计；房地产开发；物业管理。投资管理；投资咨询；从事房地产经纪业务；服装模特大赛活动筹备策划；影视广告模特大赛，摄影广告模特大赛；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；舞台设备租赁；影视策划；家居装饰；销售针纺织品、服装、鞋帽、新鲜蔬菜、新鲜水果、未经加工的干果。
（4）自然人股东6人：杨金山、梁虹、张锡俭、焦莹、花红滨、张鹏。
4、注册地点：北京市
二、首旅寒舍运营计划
新公司设立后，在充分了解古村落资源的基础上，结合国家的传统村落保护与新农村建设投入，充分挖掘和利用古村落传统文化资源和生态环境资源，开展传统文化体验休闲旅游。以京津冀为中心，向全国辐射分批、分级逐步实现首旅寒舍在十三五期间古村落建造7个直营项目的工作，并通过整体的营销打造“首旅寒舍”品牌的推广战略（所有完成的首旅寒舍酒店项目将转入北京首旅寒舍酒店管理有限公司管理）。
新公司设立后，将重点围绕打造首旅寒舍品牌，在北京和宁波等地打造直营店项目，预计在前五年投资7家直营店。公司成立初期以投资项目占领市场为主要目标，盈利水平较低，但是项目现金回流速度快，5年依靠初始投资和经营性现金流可以投资7个项目，且一旦停止投资，公司效益良好。
三、该投资对上市公司的影响
2015年3月，首旅酒店集团与山里寒舍旅游投资公司共同出资成立了“北京首旅寒舍酒店管理有限公司”，对首旅寒舍产品的市场潜力、产品模型、投资模型进行了进一步的分析和完善。鉴于寒舍产品市场定位鲜明、特色突出、且具有良好投资回报，首旅酒店集团发起投资成立北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司，对已接洽的项目进行投资并形成直营店，促进寒舍品牌尽快发展。
四、对外投资风险分析
首旅寒舍运营业务开展初期具有一定的不确定性，可能导致未来业务发展规模不能达到预期目标，存在无法实现初期预计对该项投资盈利的风险。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年9月25日