证券代码：600017       证券简称：日照港      公告编号：2015－030

  债券代码：122121       债券简称：11日照港

  债券代码：122289       债券简称：13日照港

  日照港股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年9月25日

  （二）股东大会召开的地点：公司四楼会议室（山东省日照市海滨二路81号）

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长杜传志主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席11人；

  2、公司在任监事6人，出席6人；

  3、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，公司其他高管2人列席了会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于选举公司监事候选人的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）关于议案表决的有关情况说明

  该议案为普通决议案，不涉及关联交易事项。

  三、律师见证情况

  （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所

  律师：郭彦、赵华

  （二）律师见证结论意见：

  公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  日照港股份有限公司

  2015年9月26日