证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－037

  大同煤业股份有限公司第五届董事会

  第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月21日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。会议于2015年9月25日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于向准朔铁路增资的议案》

  该议案15票同意，0票反对，0票弃权

  准朔铁路有限责任公司（以下简称“准朔铁路”）为公司参股公司，公司持股比例为6.45%。根据中国铁路总公司下达关于2015年铁路建设计划的通知，准朔铁路经研究和测算，2015年工程建设资金暂按244,238万元筹集。按准朔铁路公司章程约定，资本金按35%、银行贷款按65%的比例进行融资，资本金测算增加85,483.3万元，银行贷款测算增加158,754.7万元。公司按股比6.45%测算，2015年应出资5,513.67万元，计划注资时间随项目推进情况而调整。本年度后期如遇中国铁路总公司调整投资计划，公司按持股比例测算需注入的资本金。

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一五年九月二十六日