证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-079

  金轮科创股份有限公司

  第三届董事会2015年第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十三次会议于2015年9月23日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年9月25日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  一、 审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,000万元担保的议案》

  同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币5,000万元综合授信提供5,000万元保证担保,担保期限为自董事会通过之日起一年内。

  董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体董事人数的100%。

  三、备查文件

  本公司第三届董事会2015年第十三次会议决议。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2015年9月26日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-080

  金轮科创股份有限公司

  关于向全资子公司金轮针布（江苏）

  有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概况

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）拟向中信银行股份有限公司南通分行申请综合授信人民币5,000万元。公司将为金轮针布此次综合授信提供5,000万元保证担保，担保期限自董事会通过之日起一年内。本次担保不收取任何费用。

  本次担保事项已经2015年9月25日召开的第三届董事会2015年第十三次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据公司《章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司全称：金轮针布（江苏）有限公司

  与公司关系：全资子公司

  注册资本：人民币15,000万元

  法定代表人：黄春辉

  经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  金轮针布2014年度及2015年6月30日的财务数据如下：

  单位：万元

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  三、担保主要内容

  1.担保方：金轮科创股份有限公司

  2.被担保方：金轮针布（江苏）有限公司

  3.担保方式：公司将向金轮针布提供5,000万元保证担保，担保期限自董事会通过之日起一年内。本次担保不收取任何费用。

  4.担保金额：共计5,000万元

  四、董事会意见

  董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次担保公告披露前，公司的对外担保全部为对子公司的担保:担保余额为5,900万元，占2015年半年度未经审计净资产的11.29%。

  本次担保完成后，公司累计提供担保总额为10,900万元，占2015年半年度未经审计净资产的20.86%。

  六、备查文件

  本公司第三届董事会2015年第十三次会议决议。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2015年9月26日