第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-064
鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年9月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李赋屏主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；
公司于2015年9月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》，关联董事回避了表决。考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方案和节奏进行了调整，认为公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，因此对本次非公开发行事项予以终止，并将次议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
公司拟设立全资子公司鹏欣致恒资产管理有限公司（以工商核准名称为准），具体内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》（临2015-065）。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-065
鹏欣环球资源股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 拟设立全资子公司的名称：鹏欣致恒资产管理有限公司（以工商核准名称为准）
● 投资金额：人民币3000万元
一、对外投资概述
为进一步拓展公司业务领域，提高鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）盈利能力和竞争力，公司决议以自有资金投资设立鹏欣致恒资产管理有限公司（以工商核准名称为准），该公司注册资本为人民币3000万元。
公司于2015年9月25日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。
二、设立全资子公司的基本情况（以工商核准信息为准）
1、公司名称：鹏欣致恒资产管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币3000万元
4、出资情况：公司以现金出资人民币3000万元，占注册资本的100%。
5、经营范围：资产管理，投资管理，企业管理，受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金；投资兴办实业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、本次投资对上市公司的影响
配合公司战略发展规划，促进公司金融类业务发展，为公司其它业务提供专业的金融服务。
四、对外投资风险分析
本次设立全资子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。
五、备查文件目录
公司第五届董事会第二十次会议。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2015-066
鹏欣环球资源股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年10月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月12日 14点 30分
召开地点：上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月12日
至2015年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2015年9月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383305；
5、登记时间：2015年10月9日 9:00-16:30。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677397、61677666
传真：021-62429110
联系人：宋乐
邮编：200336
联系部门：公司董事会办公室
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年9月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏欣环球资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月12日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-067
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”) 因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自2015 年9月14日起停牌，停牌公告详见2015年9月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组停牌公告》（临2015-059）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年9月25日