2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2015-052
新疆天业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月25日
(二)股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长吴彬主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于公司符合重大资产重组暨发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.00逐项审议《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2.01向天业集团定向发行股份及支付现金购买资产
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2.02发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2.03发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2.04发行价格和数量的调整
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2.05发行种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2.06上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2.07发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2.08股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2.09现金支付方案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2.10向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2.11募集配套资金的金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2.12发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：2.13发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：2.14发行价格和数量的调整
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：2.15发行种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：2.16上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：2.17发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：2.18股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：2.19期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：2.20滚存利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：2.21决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、议案名称：审议《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、议案名称：审议公司与新疆天业（集团）有限公司签署附生效条件的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、议案名称：审议公司与新疆天业（集团）有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、议案名称：审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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29、议案名称：审议《关于批准公司本次重大资产重组所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
30、议案名称：审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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31、议案名称：审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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32、议案名称：审议《关于提请股东大会同意新疆天业（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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33、议案名称：审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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34、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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35、议案名称：审议《公司关于房地产业务开展情况专项自查报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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36、议案名称：审议修订《新疆天业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
37、议案名称：审议《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会有表决权票数共计193,610,382票，关联股东新疆天业（集团）有限公司回避“第1，2.00至2.21，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13项”议案表决，该议案的有效表决股份数为3,850,382股。
“第1，2.00至2.21，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13项”议案表决按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求为特别决议，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过。
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 “第1，2.00至2.21，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16项”议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明律师、邵丽娅律师
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一五年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、新疆天业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于新疆天业股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会法律意见书；
3、新疆天业股份有限公司募集资金使用管理办法
4、新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度。
特此公告
新疆天业股份有限公司
2015年9月26日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-053
新疆天业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票在2015年9月23日、9月24日、9月25日连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制，属于《上海证券交易所股票上市规则》和《关于进一步加强股票异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
二、关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并同时向公司控股股东进行问询，现将有关情况说明如下：
1、经核查：公司于2015年9月23日披露了《新疆天业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书（草案）的 审核意见函>的回复公告》、《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告，上述重组事项正在有序推进。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司目前生产经营情况正常；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司目前不存在影响公司股票价格异常波动的应披露而未披露的重大事宜。
3、经问询本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司，除已公告的重大资产重组相关文件之外，确认目前不存在影响本公司股票交易价格波动的应披露而未披露的重大事项。
三、不存在应披露面未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的重大资产重组事项外，截至目前本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重声明：公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的正式公告为准，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意证券市场投资风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年9月26日