第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-037
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2015年9月18日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二次会议于2015年9月25日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的议案》。
为促进控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（以下简称“华龙公司”）良性运营和可持续发展，经与华龙公司股东各方协商一致，按原注册资本比例对华龙公司增加注册资本，会议同意公司以自有资金对其增资828万元。
全部股东完成本次增资后，华龙公司注册资本将由4,000万元增加至5,800万元，公司对其出资额增加至2,668万元，持股比例仍为46%。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2015年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的公告》。
二、审议通过了《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的议案》。
为妥善解决控股子公司四川明星水电建设有限公司（以下简称“水电建设公司”）股东原始出资历史遗留问题，顺利推进其股权转让事宜，经与水电建设公司股东四川华润万通燃气股份有限公司协商一致，按原注册资本比例对水电建设公司减少注册资本，会议同意对其减资995.85万元。
全部股东完成本次减资后，水电建设公司注册资本将由3,068万元减少至1,816.771万元，公司对其出资额减少至1,446.15万元，持股比例仍为79.60%。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2015年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的公告》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-038
四川明星电力股份有限公司
关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资
开发有限公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”），为本公司持股46%股权的控股子公司。
●投资金额：公司以自有资金对华龙公司增加注册资本828万元。
一、增资概述
2015年9月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二次会议以9名董事全票审议通过了《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金对控股子公司华龙公司增加注册资本828万元。
根据公司《章程》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对控股子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资子公司基本情况
1、公司名称：甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司
2、注册资本：4,000万元人民币
3、法定代表人：陈华祥
4、公司住所：康定县向阳街3号
5、经营范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。
6、股权结构：
单位：万元
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7、截至2014年12月31日, 资产总额25,425.80万元,负债总额25,873.37万元，资产净额-447.57万元。2014年度实现营业收入1,836.63万元，净利润-1,208.42万元。
三、增资方案
经与华龙公司股东各方协商，一致同意按原注册资本比例对华龙公司增加注册资本共1,800万元。待全部股东完成本次增资后，华龙公司注册资本为5,800万元，股权结构不会发生变化。
单位：万元
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四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对华龙公司增加注册资本能够促进其良性运营和可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-039
四川明星电力股份有限公司
关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司
减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二次会议以9名董事全票审议通过了《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司（简称“水电建设公司”）减少注册资本的议案》，同意对水电建设公司减少注册资本995.85万元。
本次对子公司减少投资事项，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、被减资子公司基本情况
1、公司名称：四川明星水电建设有限公司
2、注册资本：3,068万元人民币
3、法定代表人：石峰
4、公司住所：遂宁市遂州中路555号
5、经营范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、钢材、建筑材料。
6、股权结构：
单位：万元
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7、截至2014年12月31日, 资产总额2,761.07万元，负债总额1,737.64万元，资产净额1,023.43万元。2014年度实现营业收入5,443.86万元，净利润91.26万元。
二、减资方案
经与水电建设公司股东四川华润万通燃气股份有限公司协商一致，同意按原注册资本比例对水电建设公司减少注册资本共1,251.229万元。待全部股东完成本次减资后，水电建设公司注册资本为1,816.771万元，股权结构不会发生变化。
单位：万元
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三、本次减资的目的及对公司的影响
本次对水电建设公司减少注册资本是为了妥善解决股东原始出资历史遗留问题，顺利推进水电建设公司股权转让事宜（本公司第九届董事会第十六次会议审议批准了《关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的议案》，详见2013年12月4日，公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的公告》）。
本次减资完成后，我公司将收回部分固定资产、无形资产及现金投资，有利于提高资产的使用效率。本次减资不会损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2015年9月25日