证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-053
江苏法尔胜股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议无新增议案提交表决；
2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月8日以公告形式发布了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》，于2015年9月17日以公告形式发布了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告》，于2015年9月21日以公告形式发布了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的延期通知》。
2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月25日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年9月24日～2015年9月25日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月24日15:00 至2015年9月25日15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：蒋纬球先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1、总体出席情况：
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共15人，代表股份总数为90,021,996股，占公司股份总数的23.7123%，其中：
出席现场会议的股东（代理人）共计5人、代表股份总数80,066,204股、占公司股份总数的21.0899％；通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份9,955,792股，占公司股份总数的2.6224％。
2、中小股东的出席情况：
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共10人，代表有表决权的股份数为9,955,792股，占公司股份总数的2.6224％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》：
表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：
2.1本次重大资产重组的方案
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.2标的资产
表决结果：同意9,837,140股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.3交易对方
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.4标的资产的交易价格及定价依据
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.5发行股份的种类和面值
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.6发行方式
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.7发行对象
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.8发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.9发行数量
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.10现金对价的支付及支付时间
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.11上市地点
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.12发行股份的限售期
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.13期间损益归属及未分配利润处置
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.14配套募集资金用途
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.15相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
2.16决议有效期
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（三）审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（四）审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（五）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（六）审议通过了《关于<江苏法尔胜股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（七）审议通过了《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之协议书>和<发行股份购买资产协议>的议案》
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（八）审议通过了《关于公司与业绩承诺方签订<业绩补偿协议>的议案》
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（九）审议通过了《关于公司与募集配套资金认购方签订<股份认购协议>的议案》
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十）审议通过了《关于同意江苏法尔胜泓昇集团有限公司免于按照有关规定向全体股东发出（全面）要约的议案》
表决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数的98.4922%；反对150,600股，占出席会议有效表决权的股份总数的1.5078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十一）审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十二）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十三）审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十五）审议通过了《关于修订<江苏法尔胜股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.4873％；反对150,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.5127％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以普通决议获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司
董事会
2015年9月26日