证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-132

  恒康医疗集团股份有限公司

  第三届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2015年9月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2015年9月24日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于对控股子公司提供借款的议案》

  经董事会研究决定，同意公司以自有资金向盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙恒山医院”）提供额度为人民币5000万元的借款，用于其生产经营，还款期限为2016年10月1日前，并按银行同期贷款基准利率收取资金占用费；公司对盱眙恒山医院的借款有利于进一步改善其现金流状况，降低其财务费用，促进其发展，实现公司发展战略。盱眙恒山医院系公司控股子公司，公司能够决定其经营决策，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  独立董事对本事项发表了独立董事意见，独立董事意见及本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订），公司对《募集资金管理办法》进行修订，修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月二十六日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-133

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于对控股子公司提供借款的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、概述

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）为进一步促进控股子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙恒山医院“）发展，实现公司发展战略，公司以自有资金向其提供额度为人民币5000万元的借款，并按银行同期贷款基准利率收取资金占用费。本次借款事项已经公司第三届董事会第四十六次会议审议批准，无需提交股东大会批准。

  二、借款对象基本情况

  名称：盱眙恒山中医医院有限公司

  成立日期：2015年5月29日（原盱眙县中医院整体改制）

  注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路20号

  法定代表人：乔锴

  注册资本：5253.65万元

  主营业务：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科

  股东情况：

  ■

  盱眙恒山医院系恒康医疗控股子公司，于2015年5月29日成立，截止2015年6月30日，总资产为41231.18万元，净资产-3089.09万元。

  三、本次借款的主要内容

  1、借款的金额及期限：公司向盱眙恒山医院提供额度为人民币5000万元借款，用于其生产经营，还款期限为2016年10月1日前。在上述额度内盱眙恒山医院可以分次借入，具体金额以实际发生的金额为准。盱眙县卫生与计划生育委员会因其自身原因，未提供相应比例的借款。

  2、资金占用费率标准：按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，于归还本金时一并支付。

  3、资金来源：恒康医疗以自有资金向盱眙恒山医院提供额度为人民币5000万元的借款。

  4、资金用途：本次借款全部专项用于盱眙恒山医院的生产经营。

  四、风险防范措施

  盱眙恒山医院系国家二级甲等综合性医院，拥有一批较强的专家团队、管理团队，在当地享受一定知名度，群众接受度高，经营情况良好；且该医院为本公司控股子公司，公司能够决定其经营决策，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、董事会意见

  公司以自有资金向盱眙恒山医院提供额度为人民币5000万元的借款，用于其生产经营，还款期限为2016年10月1日前，并按同期银行贷款基准利率收取资金占用费；公司对盱眙恒山医院的借款有利于进一步改善其现金流状况，降低其财务费用，促进其发展，实现公司发展战略。盱眙恒山医院系公司控股子公司，公司能够决定其经营决策，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  六、独立董事意见

  公司为进一步促进盱眙恒山医院发展，实现公司发展战略，公司以自有资金向其提供额度为人民币5000万元的借款，用于其生产经营，还款期限为2016年10月1日前，并按同期银行贷款基准利率收取资金占用费。该医院为公司控股子公司，公司能够控制其经营决策，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

  董事会在审议本次借款相关议案时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；公司本次交易履行的法定程序完备、合规、有效。

  综上所述，我们同意公司为盱眙恒山医院提供额度为人民币5000万元借款。

  七、备查文件

  第三届董事会第四十六次会议决议

  独立董事意见

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十六日