证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—060

  通化东宝药业股份有限公司

  关于变更注册资本暨修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司于2015年9月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件已符合，147名激励对象在第一个行权期，可行权数量2,720,520份。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年9月21日出具了证券变更登记证明。此次行权后，公司新增股份2,720,520股，公司股份总额由1,133,110,581股变更为1,135,831,101股，注册资本由1,133,110,581元变更为1,135,831,101元。注册资本变更将修改公司章程，第六条、第十九条。

  修改如下：

  公司章程原第六条 公司注册资本为人民币1,133,110,581元。

  修改后：第六条 公司注册资本为人民币1,135,831,101元。

  公司章程原第十九条 公司股份总数为1,133,110,581股，均为普通股。

  修改后：第十九条 公司股份总数为1,135,831,101股，均为普通股。

  此次变更注册资本暨修改公司章程，尚需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二O一五年九月二十六日