证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-050

  安徽新华传媒股份有限公司

  第三届董事会第十次

  （临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●全体董事出席了本次会议。

  ●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

  ●本次董事会的议案获通过。

  一、董事会会议召开情况：

  （一）安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”） 第三届董事会第十次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  （二）公司于2015年9月23日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

  （三）公司于2015年9月28日上午9:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。

  （四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

  （五）本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席聆听了会议。

  二、董事会会议审议情况：

  审议《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的议案》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

  公司拟使用自有资金进行专项资产管理计划。产品名称：江信基金定增17号资产管理计划；管理人：江信基金管理有限公司；托管人：中国民生银行股份有限公司；拟委托资产：总额不超过10000元；投资期限：1年；预期收益：浮动收益，预期年化收益在0%-24%之间。

  具体内容详见2015年9月29日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的公告》。

  三、本次会议所审议的议案不涉及关联交易、关联董事需回避表决的。

  四、本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

  特此公告

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2015年9月29日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-051

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于使用自有资金进行

  专项资产管理计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提升公司经营资金使用效率，按照公司的《公司章程》、《重大投资管理办法（修正案）》、《投资理财工作细则》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，经公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的议案》，拟使用闲置自有资金10000万元人民币进行专项资产管理计划。具体情况如下：

  一、专项资产管理计划基本情况：

  产品名称：江信基金定增17号资产管理计划

  管理人：江信基金管理有限公司

  托管人：中国民生银行股份有限公司

  拟委托资产： 不超过人民币10000万元

  投资期限： 1年

  预期收益：0-24%

  投资范围：浙江海正药业股份有限公司定向增发股票

  二、专项资产管理计划协议主体的基本情况：

  1、管理人基本情况：

  江信基金管理有限公司（以下简称江信基金），法定代表人：孙桢磉，住所：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼。江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会批准，于2013年1月28日注册成立的基金管理公司，公司注册地在北京市，注册资本1.8亿元人民币。公司主要股东为：国盛证券有限责任公司，持股比例为：30%。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  2、托管人基本情况：

  中国民生银行股份有限公司，证券代码为600016；注册资本为341.53亿元。

  民生银行主要业务最近三年发展状况： 2012 年净利润为383.08亿元，2013年净利润为432.82亿元，2014年净利润为455.67亿元。

  民生银行最近一年主要财务指标：2014年总资产40151.36亿元、净资产2477.56亿元、营业收入1990.52亿元、净利润455.67亿元。

  三、公司与江信基金、民生银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  四、对公司日常经营的影响

  本次专项资产管理计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，进行专项资产管理，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益，有利于提高中小股东的利益。

  五、投资风险及风险控制措施

  公司进行的专项资产管理计划风险可控。并由公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次资产管理计划收益与风险的分析、评估；同时，将与协议主体密切联系与沟通，跟踪本次投资的产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制本次投资专项资产管理计划的风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，严格控制理财产品风险。

  公司将根据相关监管规定履行信息披露义务，在定期报告中披露专项资产管理计划的收益情况。

  五、前次公告至本公告期间公司投资理财情况：

  1、2014年5月8日经公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用不超过 7亿元的自有闲置资金投资货币市场基金，在此额度内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。截止本公告日，公司经营层使用自有闲置资金投资货币市场基金余额为2.5亿元。

  2、2015年4月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性好、期限一年以内风险较低的保本浮动收益性银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。截止本公告日，公司经营层使用自有资金购买银行理财产品到期收2亿元，余额为1.2亿元。具体明细如下：

  ■

  3、经公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过使用闲置自有资金1.7亿元人民币进行专项资产管理计划。按照合同条款分批投入，截止本公告日，此专项资产管理计划投资额为0.7亿元。

  4、公司到期收回农业银行“安心·360天”1.5亿元的本金及到期利息、到期收回中信银行“信赢系列（对公）”2亿元的本金及到期利息。

  六、截止本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为18.31亿元（含本次），占本公司截至2014年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的35.54%。按照连续十二个月（2014.9-2015.9）内累计计算原则，公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额共21.58亿元（含本次），占本公司截至2014年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的41.87%。此次投资理财不需提交股东大会批准。

  特此公告

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2015年9月29日