证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-046

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年9月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年9月28日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。

  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于增资忻州恒能光伏电力有限公司的议案》

  根据公司光伏电站投资建设年度计划，董事会同意向全资子公司忻州恒能光伏电力有限公司增资9,850万元，通过该项目公司，在山西忻州地区投资44,950万元，建设装机容量为50MW的农业大棚光伏电站项目。

  详见同时披露的《关于增资忻州恒能光伏电力有限公司的对外投资公告》（2015-047）。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月二十九日

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-047

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于增资忻州恒能光伏电力有限公司的对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的：增资忻州恒能光伏电力有限公司

  ● 投资金额：忻州恒能光伏电力有限公司50MW农业大棚光伏电站项目总投资44,950万元，本次增资9,850万元

  ● 无特别风险提示

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  根据公司光伏电站投资建设年度计划，董事会同意向全资子公司忻州恒能光伏电力有限公司（以下简称“忻州恒能”）增资9,850万元，通过该项目公司，在山西忻州地区投资44,950万元，建设装机容量为50MW的农业大棚光伏电站项目（以下简称“忻州二期50MW项目”）。增资完成后，忻州恒能注册资本为9,950万元。

  忻州二期50MW项目于2015年8月获山西省发改委项目备案证，已开工建设，预计于2015年10月底并网发电，按照忻州地区光伏电站标杆上网电价0.95元/千瓦时测算，项目内部收益率为9.62%（不考虑农业收入及补贴）。

  （二）董事会审议情况

  本次增资已于2015年9月28日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。由于2014年年度股东大会批准了公司2015年度光伏电站项目公司增资计划，增资忻州恒能事项已列入该计划，故本次增资无需提交股东大会审议。

  本次增资不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  名称：忻州恒能光伏电力有限公司

  住所：忻州市忻府区曹张乡忻定农牧场二楼

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：金琪

  注册资本：100万元

  成立时间：2015年3月27日

  经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；光伏农业科技大棚发电项目及相关新能源推广服务；农业技术推广服务；蔬菜、水果、中药材、食用菌种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

  截至2015年8月31日，总资产334.05万元，净资产98.70万元； 2015年1-8月，未实现营业收入，净利润-1.05万元。（未经审计）

  三、对外投资对上市公司的影响

  忻州二期50MW项目是公司在忻州地区开发的第二个农业大棚光伏电站项目，忻州一期50MW项目已于2015年9月通过产权交易所完成挂牌转让。

  本次增资可确保忻州二期50MW项目建设顺利推进，增加公司的电站项目储备，提升公司光伏电站的滚动开发能力，并获得收益。

  四、对外投资的风险分析

  忻州二期50MW项目具备较好的开发条件，公司在项目选址、设计和工程预算等方面，可借鉴忻州一期50MW项目积累的农光项目开发及建设经验。同时，通过优化融资结构、合理安排工程款还款账期，以减少因工程成本超预算或补贴延期发放对项目收益率的影响。故本次增资风险可控。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年九月二十九日