潜江永安药业股份有限公司<BR/>2015年第一次临时股东大会决议公告

潜江永安药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-09-30 来源：上海证券报

证券代码：002365 证券简称：永安药业公告编号：2015-53

潜江永安药业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；

● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，并于2015年9月11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2015年9月29日（星期二） 14:00

网络投票时间：2015年9月28日- 2015年9月29 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月28日15:00—2015年9月29 日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长陈勇先生；

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共9人，代表有表决权的股份数共60,527,813股，占公司有表决权股份总数的32.37%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数共60,527,813股，占公司有表决权股份总数的32.37%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共8人，代表有表决权的股份数18,215,813股，占公司有表决权股份总数的9.74％。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数18,215,813股，占公司有表决权股份总数的9.74%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，子议案逐项审议结果如下：

1.1回购股份的方式及用途；

表决结果：同意60,527,813股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。