证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-050

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年9月21日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2015年9月29日上午10时在公司三楼会议室召开。应参加会议的董事9人，董事蒋世奎先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事崔文根先生代为表决，实际参加会议的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：

  1、关于公司高管辞职的议案；

  公司董事会于2015年 9月29日收到公司董事长兼总经理郑艳民先生、副董事长崔文根先生、副总经理许志强先生、总工程师金昌寿先生、财务总监李支农女士、副总经理李华悦先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，郑艳民先生申请辞去董事长及总经理职务、崔文根先生辞去副董事长职务、许志强先生申请辞去副总经理职务、金昌寿先生申请辞去总工程师职务、李支农女士申请辞去财务总监职务、李华悦先生申请辞去副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，郑艳民先生、许志强先生、金昌寿先生、李支农女士、李华悦先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

  公司对郑艳民先生、崔文根先生、许志强先生、金昌寿先生、李支农女士、李华悦先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于公司选举董事长及聘任总经理的议案；

  郑艳民先生因工作原因，辞去董事长及总经理职务。为了公司持续经营和发展的需要，选举修刚先生为公司董事长，聘任修刚先生为公司总经理，任期至2017年5月16日止，与公司第六届董事会成员任期一致。修刚先生简历见附件。

  表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于公司部分董事辞职的议案

  公司董事会于2015年9月29日收到公司董事郑艳民先生、崔文根先生、许志强先生、蒋世奎先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，董事郑艳民先生申请辞去董事及董事会战略董事会、董事会审计委员会员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，崔文根先生申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务，许志强先生申请辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，蒋世奎先生申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。此议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  4、关于公司补选董事的议案；

  由于公司董事郑艳民先生、崔文根先生、许志强先生、蒋世奎先生辞去公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司推荐，现提名廖锦华先生、郭连颇先生、白万东先生、王富兴先生为公司第六届董事会董事候选人，此议案需经股东大会批准。董事简历见附件。

  表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士就补选董事发表独立意见，认为：廖锦华先生、郭连颇先生、白万东先生、王富兴先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对廖锦华先生、郭连颇先生、白万东先生、王富兴先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  5、关于聘任公司高管的议案；

  根据总经理的提名，聘任钟化先生为公司副总经理、白万东先生为公司财务总监，任期至2017年5月16日止，与公司第六届董事会成员任期一致。高管简历见附件。

  表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士就选举董事长及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规定。同意董事会选举修刚先生为公司第六届董事会董事长、聘任其为总经理，聘任钟化先生为公司副总经理，聘任白万东先生为公司财务总监。

  6、关于召开2015年第三次临时股东大会通知的议案。

  同意于2015年10月15日召开公司2015年第三次临时股东大会。内容详见2015年9月30日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2015－052公告。

  表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2015年9月29日

  简历：

  1、修刚先生，1966年出生，研究生，正高级经济师。历任吉林敖东药业集团股份有限公司工会民主管理部部长；吉林敖东延边药业股份有限公司人事部副部长、办公室副主任；敦化市金诚实业有限责任公司副总经理；现任敦化市金诚实业有限责任公司董事长，延边石岘白鹿纸业股份有限公司董事。

  2、廖锦华，男, 1965年生于福建莆田, 工学博士，美籍华人，美国航空航天学会(AIAA )会员，主要工作经历如下：

  1994.1-1997.8：北京航空航天大学 副教授，系研究生指导主任；

  2000.5-2014.1：美国汤姆森路透社公司(Thomson Reuters) 高级软件工程师、技术主管、高级顾问；

  2014.1-现在: 格雷菲尼（北京）科技有限公司首席执行官。

  3、郭连颇，男，1963年6月出生，主要工作经历如下：

  1986 – 1990 中国航空信息中心工程师；

  1990 – 1993 中国国际人才开发中心工程师；

  1993 - 2000 中国战略与管理研究会信息中心主任；

  2000 – 2003 北京英泰语通科技有限公司（台资）执行经理；

  2003 –现在 斯马国际有限公司（香港）中国高级顾问。

  4、白万东，男，1976年12月出生，会计师、高级政工师、高级经济师，主要工作经历如下：

  1999.07－2001.03 吉林敖东药业集团股份有限公司会计；

  2001.03－2001.12 吉林敖东药业集团股份有限公司工会干事；

  2001.12－2003.08 吉林敖东延边药业股份有限公司工会干事；

  2003.08－2009.12 吉林敖东延边药业股份有限公司工会部长兼团委书记；

  2010.01－2011.11 吉林敖东延边药业股份有限公司监事长、纪委书记、工会副主席、团委书记；

  2011.11－现在 敦化市金源投资有限责任公司执行董事、敦化市金诚实业有限责任公司副总经理、党委副书记兼董事会秘书。

  5、王富兴，男，1976年9月出生，工程师，政工师，主要经历如下：

  1998.7-2002.9 吉林敖东药业集团股份有限公司玻璃制品分公司班长、质检员、办公室副主任；

  2002.9-2004.1 吉林敖东玻璃制品有限公司监事、办公室主任、团支部书记；

  2004.1-2006.3 敦化市金诚实业有限责任公司玻璃制品分公司办公室主任、团支部书记；

  2006.3-2011.5 敦化市金诚实业有限责任公司监事、综合管理办主任、工会委员；

  2011.5-2013.1 敦化市金诚实业有限责任公司监事、总经理助理、办公室主任、工会委员；

  2013.1-现在 敦化市金诚实业有限责任公司监事长、工会主席、纪委书记。

  6、钟化，男，1979年1月出生，大专，主要工作经历如下：

  2007年12月—2008年4月 深圳博立信科技有限公司（筹）任筹备组成员；

  2008年4月—现在 深圳博立信科技有限公司任执行董事兼总经理。

  证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-051

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2015年9月29日下午13时在公司三楼会议室召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席陈喜彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

  1、关于公司部分监事辞职的议案

  公司监事会于2015年9月 29日收到陈喜彬先生、沈金彦先生提交51面辞职报告，因工作变动原因，陈喜彬先生申请辞去所担任的公司第六届监事会主席及监事职务，沈金彦先生申请辞去所担任的公司第六届监事会职工监事职务。在增补的监事就任前，陈喜彬先生、沈金彦先生仍依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  2、关于公司补选监事的议案。

  由于公司监事陈喜彬先生辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司的推荐，增补杨蕊女士为公司第六届监事会监事候选人，此议案需经股东大会批准。简历附后。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  监事会

  2015年9月29日

  杨蕊简历：

  杨蕊，女，1982年10月出生，大专，主要经历如下：

  2000年3月-2006年5月 波导通讯设备有限公司客服中心、 接待主管、库管、出纳；

  2006年6月—2007年7月 北京雷鸣天宇科技有限公司售后部工程师；

  2014年7月—现在 天津展融博通科技有限公司董事。

  证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2015-052

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年10月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年10月15日13 点30 分

  召开地点：吉林省延吉市国际饭店会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年10月15日

  至2015年10月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  此议案已经公司2015年9月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，详见2015年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续

  法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）

  2、登记时间： 2015年10月13日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30:到公司证券部办理登记。

  3、登记地点：吉林省图们市石岘镇公司证券部。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人：崔文根 、孙艳萍

  联系电话：0433-3810015

  传真：0433-3810019

  2、其他事项

  本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。

  特此公告。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  董事会

  2015年9月29日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  延边石岘白麓纸业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月15日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■