2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600650/900914 证券简称:锦江投资/锦投B股 公告编号:2015-021
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年9月29日
(二) 股东大会召开的地点:上海龙柏饭店(虹桥路2419号)二楼莲花厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集,董事长邵晓明先生主持会议,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:黄伟民、丛大林
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、
有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2015年9月30日
证券代码:600650 900914 证券简称:锦江投资 锦投B股 公告编号:2015-022
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月18日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知,2015年9月29日以现场方式召开第八届董事会第一次会议,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议审议并通过了以下议案:
一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》
董事会选举邵晓明为公司第八届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及董事会各专门委员会《实施细则》的规定,选举第八届董事会各专门委员会组成人员如下:
1、战略委员会
主任委员:邵晓明
委员:朱虔、段亚林(独立董事)、夏雪(独立董事)
2、薪酬与考核委员会
主任委员:段亚林(独立董事)
委员:戎平涛、洪剑峭(独立董事)
3、审计委员会
主任委员:洪剑峭(独立董事)
委员:马名驹、夏雪(独立董事)
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2015年9月30日
证券代码:600650 900914 证券简称:锦江投资 锦投B股 公告编号:2015-023
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月18日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知,2015年9月29日以现场方式召开第八届监事会第一次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。会议审议并通过了选举王国兴先生为公司第八届监事会监事长的议案。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会
2015年9月30日