宜宾纸业股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
九届二十次董事会决议公告
2015-09-30 来源:上海证券报
证券代码:600793 证券名称:ST宜纸 编号:临2015-047
宜宾纸业股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于2015年9月28日以通讯表决方式召开九届二十次董事会会议。会议应到董事9人,实到9人,公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,会议以书面投票表决形式通过如下决议:
审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
该议案的详细内容见公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临时公告(编号:临2015-046)。
由于宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾国资”)为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,宜宾国资为公司的关联方,故本次宜宾国资为公司提供财务资助事项构成关联交易,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上证公字[2011]5号)“第九章关联交易披露和决策程序的豁免”规定,公司就此项财务资助事项向上海证券交易所递交了《关于关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》,并已获上海证券交易所核准,就此项财务资助的关联交易,豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一五年九月二十八日