上海宝钢包装股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
第四届董事会第十五次会议决议公告
2015-09-30 来源:上海证券报
证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2015-033
上海宝钢包装股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第四届董事会第十五次会议于2015年9月29日下午在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开,会议通知及会议文件已于2015年9月22日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
与会董事一致同意授权总经理在一年内,以不超过3,948万美元的额度,负责远期结售汇业务的具体办理事宜
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十九日