证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015-048号

  云南城投置业股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知及材料于2015年9月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年9月29日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司部分存货持有目的变更的议案》。

  同意公司对位于成都市青羊区顺城大街316号的部分商业类物业2.48万平方米及位于昆明市官渡区民航路699号的部分商业类物业4.60万平方米持有经营，将上述存货转换为“投资性房地产”，并以评估值作为公允价值计入投资性房地产。

  根据公司会计政策，公司每个会计年度均须通过资产评估对投资性房地产公允价值进行认定，若投资性房地产所在地的市场出现大幅变动可能造成当期利润因投资性房地公允价值变动产生较大波动的风险。因公司本年以前无投资性房地产，故对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。

  三、公司董事会审计委员会对《关于公司部分存货持有目的变更的议案》亦进行了审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2015年9月30日

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015－049号

  云南城投置业股份有限公司

  第七届监事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第二十五次会议通知及材料于2015年9月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年9月29日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于公司部分存货持有目的变更的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司部分存货持有目的变更的议案》。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司监事会

  2015年9月30日