第三届董事会第十九次会议
决议公告
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-047号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2015年9月24日以书面和电话通知等方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2015年9月29日以非现场会议方式召开。应参加表决董事8名，实际表决董事8名，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司参与投资新疆宏盛开源股权投资合伙企业的议案》
为拓展资本运营业务，获得长期投资收益，同意公司以自有资金人民币5,000万元参与投资新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙），投资方式为有限合伙人。
具体内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司投资设立电梯技能培训基地的议案》
同意公司以自有资金人民币1,000万元注册成立电梯专业技能培训基地，并且委派人员担任董事、监事及高级管理人员，授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生签署相关法律文件。
具体内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度伍仟万元人民币，授信期限为一年。
本次董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理向上述申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。
具体内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-048号
江南嘉捷电梯股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏
盛开源”或“本有限合伙”）。
●投资金额：公司以自有资金人民币5,000万元参与投资，约占宏盛开源目标
出资总额的6.25%，投资方式为有限合伙人。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为拓展资本运营业务，获得长期投资收益，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟与新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“宏盛开源”）签署《新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议暨资本认缴确认书》（简称“认缴确认书”），拟以自有资金出资人民币5,000万元参与投资宏盛开源，投资方式为有限合伙人。
该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
2、投资事项审议情况
2015年9月29日，公司召开了第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与投资新疆宏盛开源股权投资合伙企业的议案》。该投资事项根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，未超出公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
名称：新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2015年8月4日
注册地：新疆石河子开发区
企业性质：有限合伙企业
营业执照注册号：659001071002878
合伙期限：自2015年8月4日至2020年8月3日
主要经营场所：新疆石河子开发区北四东路37号4-105室
经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
如果宏盛开源的合伙人按照本次投资意向约定全额缴纳出资，则出资总额将为人民币80,000万元（具体以合伙人实际缴纳出资为准），其中公司以自有资金人民币5,000万元参与投资，约占宏盛开源出资总额的6.25%，投资方式为有限合伙人。截至目前，宏盛开源其他有限合伙人尚未最终确认。
宏盛开源的委托管理机构为北京国圣资产管理有限公司(以下简称“北京国圣”)，北京国圣住所为北京市西城区阜成门外大街22号1幢8层801-16至801-19号，法定代表人为艾丰，注册资本为人民币3,000万元；经营范围为投资管理，资产管理，项目投资；投资咨询；企业管理咨询。北京国圣已在中国证券投资基金业协会完成备案登记，是本有限合伙的普通合伙人，认缴出资额拟为人民币2,000万元。
三、协议主要内容
1、公司出资金额为人民币5,000万元。
2、注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号4-105室。
3、出资方式：现金出资。
4、经营目的：在本协议约定的投资范围内从事投资活动，为合伙人获取长期的投资回报。
5、经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、合伙期限：自成立日起五年。经普通合伙人决定可以最多延长两次，第一次延长两年，第二次延长一年。
7、合伙事务的执行：由普通合伙人执行合伙事务。有限合伙人应当按照约定向管理人北京国圣资产管理有限公司支付管理费。
8、公司按照出资比例分配合伙企业的利润和承担相应的亏损，合伙企业财产不足以清偿合伙债务的，由普通合伙人向债权人承担连带清偿责任。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
公司此次对外投资可以帮助公司拓展资本运营业务，提高资金利用率，使公司获得长期投资收益，有利于公司的发展。由于该项投资是一种长期投资，短期内无确定的投资回报，同时存在因决策失误或宏观经济影响等原因，导致不能达到投资目的或产生投资损失的风险。公司将充分关注市场变化，发挥自身优势，加强内部管理，积极防范并化解各类风险。
五、其他
公司本次签订的仅为认缴确认书，后续公司将就该事项另行签署正式协议，届时公司将按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-049号
江南嘉捷电梯股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：电梯专业技能培训基地（最终以工商批复为准）
● 投资金额：公司以自有资金人民币1,000万元注册成立电梯专业技能
人才培训基地，投资占投资公司注册资本100%。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因经营发展需要,江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在江苏省苏州市投资设立电梯专业技能型人才培训基地，名称最终以工商批复为准，注册资本人民币1,000万元，本公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本100%。公司将委派经验丰富人员在培训基地担任董事、监事及高级管理人员。
2、投资事项审议情况
2015年9月29日，公司召开了第三届董事会第十九次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资设立电梯技能培训基地的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述投资不构成关联交易或重大资产重组事项，该事项在公司董事会的决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：电梯专业技能培训基地，名称最终以工商批复为准
2、注册资本：人民币1000万元。江南嘉捷电梯股份有限公司出资1000万元，占注册资本100%。
3、注册地址：江苏省苏州市
4、经营范围：最终以工商批复为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资，符合公司发展战略，有利于发展电梯行业的特有工种职业技能培训，提升公司安装维修人员的专业技能水平，为公司的安装维保业务拓展奠定有力的基础，促进企业的可持续发展。
四、对外投资的风险提示
本次投资符合业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-050号
江南嘉捷电梯股份有限公司
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。
为了不断提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请总额不超过5,000万元的综合授信额度，综合授信品种为：短期流贷、银票（含电子）、商票保贴（含电子）、保函、信用证、买方保理担保，用于满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信期限为一年。
本次董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理向上述申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日