证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2015-058

  安徽水利开发股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2015年9月29日上午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于转让应收账款的议案》，决定将本公司享有的对蚌埠经济开发区管理委员会（以下简称“蚌埠经开区”）3亿元应收账款转让给中国工商银行股份有限公司蚌埠涂山路支行（以下简称“工行蚌埠涂山路支行”），转让价格人民币 3亿元，工行蚌埠涂山路支行以其受托管理的工银瑞信投资管理有限公司的资金以委托债权代理投资方式向本公司支付该项转让款。转让完成后，由蚌埠经开区承担偿还债务本金和融资费用的义务。具体内容详见《安徽水利关于转让应收账款的公告》（2015-059）。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一五年九月三十日

  证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2015-059

  安徽水利开发股份有限公司

  关于转让应收账款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易简介：本公司将享有的对蚌埠经开区3亿元应收账款转让给工行蚌埠涂山路支行，转让价格人民币 3亿元。转让完成后，由蚌埠经开区承担偿还债务本金和融资费用的义务。

  ●本次交易未构成关联交易

  ●本次交易未构成重大资产重组

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍

  一、交易概述

  本公司决定将享有的对蚌埠经济开发区管理委员会（以下简称“蚌埠经开区”）3亿元应收账款转让给向中国工商银行股份有限公司蚌埠涂山路支行（以下简称“工行蚌埠涂山路支行”），转让价格人民币3亿元，转让完成后，由蚌埠经开区承担偿还债务本金及融资费用的义务。

  本次交易经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次交易金额未超过公司净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

  二、 交易标的

  本次交易标的为本公司享有的对蚌埠经开区3亿元应收账款。

  三、交易各方当事人情况

  （一）交易对方：中国工商银行股份有限公司蚌埠涂山路支行

  工行蚌埠涂山路支行为中国工商银行股份有限公司在蚌埠地区的分支机构，为本次标的应收账款的受让人。

  （二）债务人：蚌埠经济开发区管理委员会

  蚌埠经济开发区是2001年8月21日经安徽省人民政府批准设立的省级开发区，管理面积近100平方公里，蚌埠经济开发区管理委员会是蚌埠市人民政府直属的行政功能区管理机构。

  四、交易主要内容

  （一）本公司将所享有的对蚌埠经开区3亿元应收账款转让给工行蚌埠涂山路支行，转让价格人民币3亿元，工行蚌埠涂山路支行以其受托管理的工银瑞信投资管理有限公司的资金以委托债权代理投资方式向本公司支付该项转让款。

  （二）工行蚌埠涂山路支行按合同约定的方式主张对蚌埠经开区的应收账款，蚌埠经开区承担偿还债务本金及融资费用的义务。

  五、转让应收账款的目的和对公司的影响

  公司本次转让应收账款主要是为了盘活现有资产，控制应收账款风险，回收资金。通过本次交易，公司可收回对蚌埠经开区的3亿元应收账款，可以降低应收账款风险，加快资金回笼，改善现金流状况，支持现有业务的发展。

  六、备查文件

  （一）安徽水利第六届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一五年九月三十日

  证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2015-060

  安徽水利开发股份有限公司

  关于更换保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1001号”文核准，已于2015年6月25日完成发行上市工作。华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，原指定金巍锋、王锋为本项目的保荐代表人，负责保荐工作，现因王锋离职，不能继续担任本项目的保荐代表人，经华泰联合与本公司协商，决定更换保荐代表人，由华泰联合保荐代表人李金虎接替王锋负责本公司持续督导期的保荐工作。

  本次变更后，公司本次非公开发行股票的保荐代表人为李金虎和金巍锋。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一五年九月三十日

  附件：李金虎先生简历

  李金虎先生，华泰联合证券有限责任公司董事，保荐代表人、注册会计师、注册资产评估师。在华泰联合工作期间参与或负责投行项目主要有：万邦达、金利科技、中亦科技等IPO项目，以及伊利股份、林州重机、安徽水利等再融资项目。