A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-077

  H股简称：广汽集团 H股代码：02238

  债券简称：12广汽01、 02、03 债券代码：122242、122243、122352

  广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第8次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第8次会议于2015年9月29日（星期二）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议题：

  一、审议并通过了《关于广州汽车集团乘用车有限公司A16项目的议案》，同意广州汽车集团乘用车有限公司A16项目建设，项目总投资27,200万元人民币。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了《关于向广汽吉奥汽车有限公司提供委托贷款的议案》，同意向广汽吉奥汽车有限公司提供2.9亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款利率参照银行同期基准利率执行。

  表决结果：14票赞成，1票反对，0票弃权。

  李平一董事对本议案投出反对票，认为：针对广汽吉奥目前现状，应该按照市场方式进行处置，要根据广汽集团产品战略需求，对现有产品、资产、人员进行调整处置后，视需要考虑再投入。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2015年9月30日