关于高管离任的公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-040
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于高管离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司高级管理人员孙正远的书面辞职报告，孙正远因个人原因自2015年9月30日起辞去公司副总裁职务。孙正远离任后不在公司担任职务。
公司及董事会对孙正远在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年10月8日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-041
老百姓大药房连锁股份有限公司
2015年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月30日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生因公出差，由副董事长石展女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人。董事长谢子龙先生、董事喻春光先生、Bjarne先生、Peter先生、独立董事欧阳长恩先生、徐家耀先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司高管冯砚祖先生、唐爱民先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的议案（经第二届董事会第十三次会议审议）
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、 议案名称：关于审议公司《股东大会议事规则》等制度的议案
3.01、 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、 议案名称：《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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3.04、 议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于修订<老百姓大药房连锁股份有限公司章程>的议案》（经第二届董事会第十四次会议审议）
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2和议案5 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东湖南老百姓医药投资管理有限公司和陈秀兰按照相关规定回避了表决。
3、本次会议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖青云、许智
2、 律师鉴证结论意见：
湖南启元律师事务所律师廖青云、许智对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
老百姓大药房连锁股份有限公司
2015年10月8日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-042
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于筹划非公开发行股份进展
暨第三次延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项（后明确为非公开发行股份事项），经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年8月24日起连续停牌。公司于2015年8月24日、8月31日、9月9日、9月15日分别发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-030）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-031），《关于筹划非公开发行股份的延期复牌公告》（公告编号2015-032）、《关于筹划非公开发行股份进展暨第二次延期复牌的公告》（公告编号2015-034），并于2015年9月23日、9月30日发布了《关于筹划非公开发行股份进展公告》（公告编号2015-037）、《关于筹划非公开发行股份进展公告》（公告编号2015-039）的进展公告。
考虑到本次非公开发行股份工作的复杂性以及存在的不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》【上证发（2014）78号】（以下简称“《通知》”）的有关规定，公司于2015年9月14日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份第二次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，即公司股票自2015年9月16日至2015年10月5日继续停牌。同时，鉴于非公开发行股份项目的实际推行进度，预计到2015年10月5日，各项工作仍不能如期完成，根据《通知》的有关规定，公司于2015年9月30日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》，同意公司股票自2015年10月6日至2015年11月24日继续停牌。如果公司在停牌期间内披露本次非公开发行股票预案，公司股票将及时复牌（详细内容见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2015-041）
本次公司非公开发行股份的募集资金拟用于收购资产、新建门店、电子商务建设等项目。上述募投项目须取得政府商务部门、发改部门等有权部门审批或备案，目前仍存在不确定性。同时，公司正与交易对方就拟收购资产项目的主要交易条款进行进一步谈判和协商，各中介机构尽职调查工作仍在加紧推进中，相关收购事项存在较大不确定性。
停牌期间，公司将加强与各方的沟通协调，积极推进本次非公开发行的各项事宜，尽早确定本次非公开发行股票的方案，并根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年10月08日