证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-077

  加加食品集团股份有限公司

  第二届董事会2015年第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第八次会议于2015年9月25日以电子邮件方式发出通知，并于2015年9月30日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

  1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

  关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决，其他6名非关联董事对该议案表决。

  会议同意公司向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2015-078）。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2015年9月30日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-078

  加加食品集团股份有限公司

  关于撤回非公开发行股票申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日、2015年4月10日分别召开第二届董事会2015年第一次会议、2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈公司2015年非公开发行A股股票方案〉的议案》，公司拟向控股股东湖南卓越投资有限公司非公开发行A股股票不超过42,735,042股，每股面值1元，发行价格10.53元/股，募集资金总额为不超过45,000万元（含发行费用），在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次非公开发行股票申请文件，于2015年4月27日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书（150860号）》，并于2015年7月2日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（150860号）》。

  结合目前资本市场状况及公司经营情况，经与保荐机构东兴证券股份有限公司协商，公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。2015年9月30日经公司召开的第二届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2015年9月30日