证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-129

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通知于2015年9月30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年10月8日以传真的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

  一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供委托委贷款的议案》。

  为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，拟由控股子公司华映光电股份有限公司向公司提供委托贷款不超过13,000万元人民币，具体情况如下:

  委托贷款提供方：华映光电股份有限公司

  委托贷款银行：中国民生银行福州分行

  委托贷款金额： 不超过13,000万元人民币

  委托贷款期限：不超过六个月

  委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托贷款协议为准

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司 董事会

  2015年10月8日