证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2015-048

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2015年10月9日（星期五）下午3:00。

  网络投票时间为：2015年10月8日至9日，其中通过深交所交易系统投票的时间为10月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为10月8日15:00至10月9日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四层会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

  4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长张益胜先生

  6、会议通知：公司于2015年9月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东14人，拥有及代表的股份为174,330,821股，占公司股份总数的52.6756%。

  2、其中通过网络投票参加会议的股东共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，拥有及代表的股份为7,750,403股，占公司股份总数的2.3419%。

  4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

  表决结果：同意174,330,821股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、郑超到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二○一五年十月九日