临时董事会决议公告
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-059
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2015年10月9日召开了临时董事会会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
根据《企业会计准则》规定以及公司实际情况，公司计提存货跌价准备3,278万元。公司独立董事对计提存货跌价准备事项发表了“同意”的独立意见。详细内容请见公司于同日发布的《关于计提存货跌价准备的公告》。本次计提存货跌价准备事项未经会计师事务所审计。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
上述第1项议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2015年10月9日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-060
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司六届九次监事会会议的书面通知。2015年10月9日召开了六届九次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
监 事 会
2015年10月9日
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2015-061
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司于2015年10月9日召开了公司第六届董事会临时会议，会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。根据相关规定，2015年9月末，公司需计提存货跌价准备3,278万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提存货跌价准备情况概述
受国际油价下跌的影响，公司燃料乙醇产品价格大幅下降；同时，受国内外经济形势以及产品产能过剩的影响，公司柠檬酸产品、赖氨酸产品价格下降。根据《企业会计准则》的规定，2015年9月末，公司对产成品及原材料进行了减值测试，根据测试结果，拟对存货计提跌价准备。
公司存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
3、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。
2015年9月末，公司及下属企业对存货可变现净值与账面成本进行了比较，主要对销售价格低于成本的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。本期计提存货跌价准备的金额为3,278万元。具体如下：
单位：万元
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二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明
公司本次计提跌价准备共计3,278万元，符合公司存货实际情况和相关政策规定。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提跌价准备对公司财务状况的影响
公司本次计提存货跌价准备影响当期利润3,278万元，其中影响当期归属于母公司所有者净利润3,060万元。本次计提存货跌价准备事项未经会计师事务所审计。
四、独立董事意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提存货跌价准备共计人民币3,278万元。
五、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提存货跌价准备共计3,278万元，符合公司存货实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2015年10月9日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-062
中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年10月9日召开的临时董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年10月26日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2015年10月26日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、深交所互联网投票时间：2015年10月25日15:00至2015年10月26日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年10月20日。
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）提示性公告：公司将于2015年10月21日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议议案
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上述议案内容详见公司于2015年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议出席对象
（一）凡2015年10月20日（星期二）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2015年10月22日9:00－11:30、13:00－17:00。
（二）登记方式：
1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号 公司董事会办公室
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、投票的时间：2015年10月26日9:30－11:30，13:00－15:00。
4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
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注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下表：
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2015年10月25日15:00至2015年10月26日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室 邮编：233010
（二）联系人：孙淑媛
（三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（六）另附：授权委托书
七、备查文件
1、公司临时董事会会议决议。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2015年10月9日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2015年第四次临时股东大会审议事项的表决意见：
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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日