股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-066

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于第二期限制性股票激励

  计划（草案）及2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）现对 2015 年 10 月 9公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）第二期限制性股票激励计划（草案）及相关文件中涉及激励对象获授的限制性股票分配情况的表格更正，对2015年第二次临时股东大会通知中参加网络投票的具体操作流程部分做更正和补充，具体内容如下：

  第一部分：对《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关文件的更正

  更正前：

  公司拟授出的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

  ■

  更正后：

  公司拟授出的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

  ■

  第二部分：对《2015年第二次临时股东大会通知》中

  参加网络投票的具体操作流程部分做更正和补充

  更正前：

  ■

  更正后：

  参加网络投票的具体操作流程部分

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362454。

  2.投票简称：“松芝投票”或者“松芝优投”。

  3．投票时间： 2015年10月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“松芝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1（1.00元代表对其议案下全部子议案进行表决；1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案2中子议案1.2，依此类推），2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。

  表决意见对应“委托数量”一览表

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  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年10月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月9日