证券代码：600069 证券简称：*ST银鸽 公告编号：2015-072

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年10月9日

  (二)股东大会召开的地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长贾粮钢先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事赵海龙、金焕民因工作原因未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书谭洪涛出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于与河南能源化工集团财务有限公司续签金融服务协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  漯河银鸽实业集团有限公司为本公司的关联股东，持有本公司591,438,503股股份，在对上述议案1、议案2进行表决时，回避了表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所

  律师：董鹏 陈思静

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会经河南陆达律师事务所 董鹏、陈思静律师现场见证，并出具了法律意见，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  2015年10月9日