股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2015-068

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  八届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届八次董事会会议通知于2015年9月25日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2015年10月9日以通讯表决方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事审议、表决通过如下决议：

  一、审议通过了关于投资成立重庆曙光车桥有限责任公司的议案。

  为了进一步拓展西南地区汽车车桥市场，完善市场布局，降低生产成本，公司决定投资3,500万元，在重庆合川区成立“重庆曙光车桥有限责任公司”（暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准，以下简称“重庆曙光车桥”），实施重庆车桥基地建设项目。

  本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公告》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2015年10月9日

  股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2015-069

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：“重庆曙光车桥有限责任公司” （暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准，以下简称“重庆曙光车桥”）。

  2、投资金额：3,500万元。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为了进一步拓展西南地区汽车车桥市场，完善市场布局，降低生产成本，公司决定投资3,500万元，在重庆合川区成立“重庆曙光车桥有限责任公司”，实施重庆车桥基地建设项目。

  本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  2、董事会审议情况

  公司于2015年10月9日召开了八届八次董事会会议，审议通过了《关于投资成立重庆曙光车桥有限责任公司的议案》。本次投资项目无需提交公司股东大会批准。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：重庆曙光车桥有限责任公司

  2、注册地址：重庆合川区

  3、注册资本：3,500万元

  重庆曙光车桥为公司的全资子公司

  二、重庆车桥基地建设项目情况

  1、建设地点：重庆市合川成功工业园区。

  2、项目具体内容

  在重庆市合川成功工业园区，新征土地48.54亩，新建 6,684m2厂房、办公楼及配套设施，新建桥壳生产线和后桥合装生产线，形成年产20万套微型后桥总成（包括15万套微型后桥桥壳）的生产能力。

  3、资金来源

  项目总投资3,500万元，其中建设投资为2,460万元，流动资金为 1,040万元；资金来源为公司自筹。

  4、项目的经济效益预测

  重庆曙光车桥预计2018年实现销售收入2亿元，利润总额1,187万元。项目投资收益率为16.89%，投资回收期（静态）4.59年。

  三、对外投资对上市公司的影响

  成立重庆曙光车桥实施重庆车桥基地建设项目，有利于公司拓展西南地区汽车车桥市场，完善市场布局，降低生产成本，提高公司车桥产品市场竞争力，增强公司的盈利能力。

  四、对外投资的风险分析

  重庆曙光车桥是新成立的公司，可能会在项目建设、市场开拓、质量和成本控制等方面存在一定的风险。公司将通过加强项目管理，积极开拓市场，做好质量和成本控制，以规避经营风险。

  五、备查文件

  1、八届八次董事会决议。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2015年10月9日