证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-68

  长航凤凰股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间

  现场会议召开时间：2015年10月9日下午14：30。

  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票开始时间为2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日15:00。

  （2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

  （3）召集人：公司董事会

  （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （5）主持人：董事杨德祥

  （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  2、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共 12名，代表公司股份181,998,584股，占公司股份总数的17.98％。

  （1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共2名，代表股份185,927,059股，占公司股份总数的17.89％。

  （2）参加网络投票的公司股东人数共10名，代表股份912,110股，占公司股份总数的0.0901％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于调整第七届董事会非独立董事的议案》

  选举陈德顺、赵传江、肖湘为公司第七届董事会非独立董事，龚道平、杨德祥、刘志伟不再任公司董事，具体选举情况如下：

  1.01选举陈德顺为公司第七届董事会非独立董事

  总表决情况：同意181,086,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.50%，通过。

  其中中小股东总表决情况：同意161股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。

  1.02选举赵传江为公司第七届董事会非独立董事

  总表决情况：同意181,086,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.50%，通过。

  其中中小股东总表决情况：同意61股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

  1.03选举肖湘为公司第七届董事会非独立董事

  总表决情况：同意181,086,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.50%，通过。

  其中中小股东总表决情况：同意60股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

  2、审议通过了《关于调整第七届董事会独立董事的议案》

  选举胡正良、杜龙泉、张世奕为公司第七届董事会独立董事，邓明然、茅宁、马勇不再任公司独立董事，具体选举情况如下：

  2.01选举胡正良为公司第七届董事会独立董事

  总表决情况：同意181,086,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.50%，通过。

  其中中小股东总表决情况：同意161股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。

  2.02选举杜龙泉为公司第七届董事会独立董事

  总表决情况：同意181,086,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.50%，通过。

  其中中小股东总表决情况：同意59股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

  2.03选举张世奕为公司第七届董事会独立董事

  总表决情况：同意181,086,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.50%，通过。

  其中中小股东总表决情况：同意59股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

  3、审议通过了《关于调整第七届监事会监事的议案》

  选举侯风丽、李云旺、刘文慧为公司监事，龚圣华不再任公司监事。

  3.01选举侯风丽为公司第七届监事会监事

  总表决情况：同意181,086,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.50%，通过。

  其中中小股东总表决情况：同意159股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。

  3.02选举李云旺为公司第七届监事会监事

  总表决情况：同意181,086,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.50%，通过。

  其中中小股东总表决情况：同意61股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

  3.03选举刘文慧为公司第七届监事会监事

  总表决情况：同意181,086,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.50%，通过。

  其中中小股东总表决情况：同意58股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2、律师姓名：熊壮、唐凡

  3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书及其签章页。

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2015年10月10日