证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-089

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于2015年10月8日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2015年10月9日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《关于前次募集资金使用情况报告》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2015年10月13日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-090

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于2015年10月8日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2015年10月9日以通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《关于前次募集资金使用情况报告》。

  特此公告！

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  监事会

  2015年10月13日