证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：2015-024

  京能置业股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年10月12日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事长徐京付先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事宋常先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管马俊和樊志前先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管均列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  非累积投票议案

  议案名称：京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

  律师：章杨蕾、林琳琳

  2、 律师鉴证结论意见：

  京能置业2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  京能置业股份有限公司

  2015年10月13日