A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-055

  A股代码:600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  第九届监事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十七次会议通知于2015年10月9日发出，会议于2015年10月12日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名，实际表决监事8名，董咸德外部监事委托潘冀外部监事行使表决权，总有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本决议通过以下事项：

  审议通过了《关于监事会监督委员会成员变更的议案》。同意由傅俊元先生接替安路明先生担任本公司第九届监事会监督委员会委员。

  赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  招商银行股份有限公司监事会

  2015年10月12日