证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－064

  债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02

  无锡市太极实业股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  无锡市太极实业股份有限公司董事会七届二十一次会议，于2015年10月8日以书面方式发出通知，于2015年10月13日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

  1、《关于批准太极微电子出售闲置厂房土地（含配套设备）的议案》

  2013年1月，本公司与科錋友联有限公司共同投资设立了太极半导体（苏州）有限公司（以下简称“太极半导体”，本公司持股比例95%）收购新义半导体（苏州）有限公司资产，共同投资设立了太极微电子（苏州）有限公司（以下简称“太极微电子”，本公司持股比例95%）收购新义微电子（苏州）有限公司资产。收购后业务主要集中在太极半导体，太极微电子的厂房土地（含配套设备）一直处于闲置状态。为盘活存量资产，提高资产运营效率，减少亏损并优化整个上市公司的战略发展，太极微电子拟以不低于评估价的价格出售其闲置厂房土地（含配套设备，其中建筑面积44498.69平方米，土地面积50001.27平方米）。本次交易还需履行国资审批程序，并视评估结果及成交价格决定是否提交公司股东大会审议。公司也将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权（无关联董事需回避表决）

  二、备查文件

  1、公司董事会七届二十一次会议决议

  特此公告

  无锡市太极实业股份有限公司董事会

  2015年10月14日