证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-053

  天津广宇发展股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。

  一、会议召开和出席情况

  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2015年10月13日下午3：00，地点为北京市贵都大酒店二楼会议室。网络投票时间为2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00 期间的任意时间。会议通知于2015年9月19日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，由公司董事长王志华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份114,131,467股，占上市公司总股份的22.2601％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份114,124,267股，占上市公司总股份的22.2587％。通过网络投票的股东2人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0014％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份7,359,700股，占上市公司总股份的1.4354％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份7,352,500股，占上市公司总股份的1.4340％。通过网络投票的股东2人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0014％。

  本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过公司《关于增补李斌先生为公司董事的议案》；

  总表决情况：同意114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9185％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2﹑审议通过公司《关于增补刘明星先生为公司监事的议案》；

  总表决情况：同意114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9185％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3﹑审议通过公司《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》；

  总表决情况：同意114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9185％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4﹑审议通过公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

  总表决情况：同意114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9185％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5﹑审议通过公司《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》；

  总表决情况：同意114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9185％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。

  法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、天津广宇发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司

  2015年10月13日