A股代码：601166 A股简称：兴业银行 公告编号：临2015-32

  优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

  兴业银行股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年10月13日

  (二)股东大会召开的地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高建平主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席5人，高建平、陈逸超、张玉霞、李仁杰、蒋云明董事亲自出席会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席。

  2、公司在任监事8人，出席3人，徐赤云、李健、赖富荣监事亲自出席会议，其余监事因公务或其他安排无法亲自出席。

  3、公司高级管理人员李仁杰行长、蒋云明副行长、薛鹤峰副行长、李卫民副行长、陈信健副行长（兼代行董事会秘书职责）出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于发行二级资本债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于修订《中期资本规划（2014-2016年）》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1《关于发行二级资本债券的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

  三、律师鉴证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：孙立、叶彦菁

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  兴业银行股份有限公司

  2015年10月14日