2015年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2015-070
鹏欣环球资源股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长李赋屏先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事王力群、崔彬因工作原因未能出席会议，独立董事姚宏伟因参加培训未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书宋乐出席情况；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1项为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅 鄯颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏欣环球资源股份有限公司
2015年10月14日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-071
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”) 因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自2015年9月14日起停牌，停牌公告详见2015年9月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组停牌公告》（临2015-059）。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组目前尚未确定最终的交易对方，但范围初步定为控股股东及独立第三方。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟发行股份购买标的资产。
（三）标的资产情况
拟购买的资产尚未最终确定，目前公司正在接触和沟通的标的公司均主要从事矿业产业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中,公司与交易对方尚未签订意向协议。停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组事项工作量较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2015 年10月14日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年10月14日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-072
鹏欣环球资源股份有限公司
关于终止2014年度
非公开发行A股股票事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年10月13日召开
2015年第三次临时股东大会，会议审议并表决通过了《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》，考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方案和节奏进行了调整，认为公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，因此对本次非公开发行事项予以终止，详见2015年10月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《鹏欣环球资源股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》（临2015-070）。
公司承诺自2015年10月14日起3个月内不筹划非公开发行股份事项。
公司董事会就终止本次非公开发行股票相关事宜给各位投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015 年10月14日