决议公告
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-051
中华企业股份有限公司董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届董事会于2015年10月12日以通讯表决方式召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：
一、关于公司放弃参股子公司优先受让权的议案。
本议案为关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事徐国祥、卓福民、张维宾出具了事前认可意见书并对此发表独立意见。
该事项尚须提交股东大会审议。
决议编号：2015-23，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,关联董事蒋振华回避表决。
具体内容见《中华企业股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临2015-052。
二、关于公司转让参股子公司股权的议案。
决议编号：2015-23，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司公告》，公告编号：临2015-053。
特此公告
中华企业股份有限公司
2015年10月14日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-052
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：公司放弃参股子公司天津星华商置业有限公司、天津星华府置业有限公司各70%股权转让之优先受让权
一、关联交易概况
中华企业股份有限公司第八届董事会于2015年10月12日以通讯表决方式召开，公司董事会由7名董事组成，1名关联董事回避表决，审议通过了关于公司放弃参股子公司优先受让权的议案（决议编号：2015-23,6票同意,0票弃权，0票反对）具体内容如下：
公司参股的天津星华商置业有限公司（下称：星华商公司）、天津星华府置业有限公司（下称：星华府公司）于2010年8月注册成立，系上海中星（集团）有限公司与公司共同投资的企业。星华商公司注册资本2.7亿元，其中上海中星（集团）有限公司出资1.89亿元，占70%；公司出资0.81亿元，占30%。星华府公司注册资本10.5亿元，其中上海中星（集团）有限公司出资7.35亿元，占70%；公司出资3.15亿元，占30%。
为实现去化天津项目商业地块，提高资产周转率，上海中星（集团）有限公司与公司协商，拟共同将持有的星华商公司和星华府公司各合计100%股权通过产权交易市场整体公开挂牌转让，因此，公司董事会同意放弃上海中星（集团）有限公司所持有的星华商公司和星华府公司各70%股权转让的优先受让权。
由于上海中星（集团）有限公司与我公司均系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故此次交易构成关联交易。关联董事蒋振华回避了本议案表决。公司独立董事徐国祥、卓福民、张维宾出具了事前认可意见书并对此发表独立意见。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币42亿元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：姜维
注册资本：人民币1,867,059,398元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海中星（集团）有限公司
公司名称：上海中星（集团）有限公司
注册地址：上海市曲阳路561号
法定代表人：周先强
注册资本：100000.0万人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、放弃优先受让权所涉交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司对上海中星（集团）有限公司所持有的星华商公司和星华府公司各70%股权转让的优先受让权。
截止2015年6月30日(未经审计)，星华商公司总资产为284,642,662.61元，负债为16,184,552.90元，所有者权益为268,458,109.71元；2015年1-6月底营业收入为0元，净利润为-1,917.69元。星华府公司总资产为1,042,387,067.57元，负债为0元，所有者权益为1,042,387,067.57元；2015年1-6月营业收入为0元,净利润为-510,464.15元。
（二）交易标的评估情况
以评估机构的评估结果为准。目前上述两公司各70%股权的预估价值合计约为9.33亿元人民币。
四、放弃优先受让权的原因、情况说明以及对上市公司的影响
1、近年来，天津房地产市场销售未达预期，上述两项目公司一直处于微利、甚至亏损状况。目前公司战略上要求提高存货去化的速度，加快资金回笼，提升资产周转率，因此，公司拟转让所持有的星华商公司和星华府公司各30%的股权。具体内容见《中华企业股份有限公司公告》，公告编号：临2015-053。
2、经协商，上海中星（集团）有限公司与公司拟共同将持有的星华商公司和星华府公司各合计100%股权通过产权交易市场整体公开挂牌转让。
3、本次放弃优先受让权有利于公司提高库存去化速度，加快资金回笼；若不放弃，则公司不仅不能达到前述目标，还将另外支付数额较大的股权受让款，由此不利于公司战略推进，影响公司经营活动和财务状况。
鉴于上述原因，公司拟放弃本次优先受让权。
五、审议程序
1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。
2、公司第八届董事会审议通过了关于公司放弃参股子公司优先受让权的议案，关联董事蒋振华回避表决，6名董事作为非关联董事参与表决，一致同意上述议案。
3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意关于公司放弃参股子公司优先受让权的议案。
4、本议案尚须提交股东大会审议。
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议，编号2015-23；
2、独立董事事前书面认可；
3、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2015年10月14日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-053
中华企业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否构成重大资产重组：未构成。
·是否为关联交易：受让方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易。
·交易内容：公司拟将持有的天津星华商置业有限公司30%股权及天津星华府置业有限公司30%股权予以转让。
·提高资产周转，加快资金回笼。
一、交易概况
为实现去化天津项目商业地块，提高资产周转率，公司与上海中星（集团）有限公司协商，拟分别将持有的星华商公司和星华府公司各合计100%股权通过产权交易市场整体公开挂牌转让。公司董事会同意公司转让天津星华商置业有限公司与天津星华府置业有限公司各30%的股权。
二、交易对方基本情况
交易对方目前尚不明确。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、天津星华商置业有限公司
天津星华商置业有限公司，注册资本2.7亿元人民币，中星集团出资1.89亿元，占其70％股权；我公司出资0.81亿元，占其30%股权。该项目公司负责开发建设天津东丽区华明镇1-6-2地块。1-6-2地块规划建筑面积88,800平方米，性质为商业金融业用地。
2、天津星华府置业有限公司
天津星华府置业有限公司，注册资本10.5亿元人民币，中星集团出资7.35亿元，占其70％股权；我公司出资3.15亿元，占其30%股权。该项目公司负责开发建设天津东丽区华明镇1-1、1-2、1-4地块。1-1、1-2、1-4地块合计规划建筑面积380,370平方米，性质为居住用地。
（二）交易标的评估情况及定价情况
公司拟聘请中介机构对交易标的进行资产评估，并提交董事会审议。待董事会审议通过后，交易标的的评估情况及定价情况拟予以公告。
四、交易对公司的影响
提高资产周转，加快资金回笼。
特此公告
中华企业股份有限公司
2015年10月14日