证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 114

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  第三届董事会

  第二十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2015年10月13日在宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司会议室举行，本次董事会采用现场方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

  一、审议通过了关于变更证券简称的议案；

  鉴于公司全称已由“宁波三星电气股份有限公司”变更为“宁波三星医疗电气股份有限公司”，同意将公司的证券简称由“三星电气”变更为“三星医疗”， 公司证券代码“601567”不变。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年十月十四日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 115

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于变更证券简称的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司证券简称变更日期：2015年10月20日

  ● 变更后证券简称：三星医疗

  公司证券代码“601567”不变

  一、变更证券简称的原因

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日召开第三届董事会第二十三次临时会议、2015年9月25日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。公司中文名称由“宁波三星电气股份有限公司”变更为“宁波三星医疗电气股份有限公司”。详见于2015年10月9日披露的《宁波三星电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2015-112）。

  目前公司已逐步形成医疗服务与电力产品双主业格局，因公司2015年正式转型进入医疗服务领域，电力产品行业暂时仍处于业务收入主要来源，从2015年半年度报告显示，电力产品收入仍占79.31%，医疗及相关业务收入占20.19%。而未来随着公司战略转型逐步落实，传统电力产品业务成长空间将不足以满足公司发展要求，医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎，目前公司已经投资20多亿元完善医疗投资架构体系，搭建医疗产业发展平台，将进一步推进公司医疗产业布局；公司将以宁波明州医院有限公司为依托，实施综合性医院、专科医院、精准医疗三位一体的发展策略，计划在2015年至2020年期间，通过托管、并购、合作、合资、新建等多种发展模式，独资或控股150家医院及其他医疗机构。

  同时，公司与诸多医疗机构的合作已逐步实施并取得一定成效。2015年公司非公开发行股份募集资金项目材料正在证监会审核，如一切顺利，其募集资金中近40亿元将主要用于医疗项目投资建设，公司未来医疗板块的发展规模将呈现迅速递增态势，公司业务结构将发生根本性变化，医疗板块将成为公司营业收入及利润的主要来源。

  公司目前在医疗领域的投资已远大于电力产品领域投资，且今后医疗及相关业务发展空间也将大于传统电力产品的发展，基于战略实施的迫切需要，为使公司名称能更契合公司转型后主营业务的发展，公司证券简称更能体现公司目前战略转型的方向，并与公司全称保持一致性，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，同意将公司的证券简称由“三星电气”变更为“三星医疗”。

  二、变更证券简称的安排

  经公司申请，并经上海证券交易所同意，公司证券简称自2015年10月20日起由“三星电气”变更为“三星医疗”，公司证券代码“601567”不变。

  三、变更证券简称的风险提示

  公司目前虽然已经在医疗领域投资较大，但短期许多项目尚不能为公司带来投资收益，未来经营发展情况尚存在不确定性。同时，公司本次拟非公开发行股票预案截至本公告披露日尚未获得证监会批复，本次非公开发行项目能否顺利获得中国证监会审批通过尚存在较大的不确定性。

  根据上述内容，本次与公司变更证券简称相关的业务尚存在重大不确定性，请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年十月十四日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 116

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于重大经营合同中标的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、项目中标的主要内容

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网公司国及国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司2015年第二批电能表及用电信息采集设备”（招标编号：0711-15OTL047）的招标活动中，公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第七分标、第八分标中标人，共中8个包，中标的电能表总数量为954,181只，中标总金额为23,913.16万元。其中，中标项目单位河南省电力公司6个包，中标金额为23,717.00万元。

  公司于2015年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告》，公告编号：临2015- 111。

  二、交易对方情况介绍

  招标人：国家电网公司

  注册资本：2000亿元

  公司法定代表人：刘振亚

  注册地址：北京市西城区西大安街86号

  公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究，技术开发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培训；进出口业务，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业 。

  国家电网公司与本公司不存在任何关联关系。

  三、项目中标对公司的影响

  本次中标总金额为23,913.16万元，占公司2014年度经审计的营业总收入的8.32%。中标合同的履行将对公司2015年及2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

  四、风险提示

  本次中标的电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月十四日